证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-047
上纬新材料科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年7月24日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 24 日 9 点 00 分
召开地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日
至2025 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于豁免公司现任及离任董事、监事、**管理人员自
愿性股份限售承诺的议案
本次提交股东会审议的议案中，上述议案已经公司近日召开的第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
公 司 将 在 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital
Holding Limited、阜宁县上品管理咨询服务有限公司、汪大卫、王洪荣
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在**登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688585 上纬新材 2025/7/17
（二） 公司董事、监事和**管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记地点
上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼董事会办公室。
（三）登记方式
出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。
和电子邮件到达日应不迟于 2025 年 7 月 18 日 15:30，信函、电子邮件中需注明
股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股
东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
联系电话：021-57746183-188
邮箱：ir@swancor.com.cn
联系人：李�骋�
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上纬新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 24 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于豁免公司现任及离任董事、监事、高
级管理人员自愿性股份限售承诺的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
