证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-048
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第
四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》。鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）**授予的12名激励对象在第二个
行权等待期内已离职和**授予第二个行权期未达行权条件，其已获授但尚未行权
的671.24万份股票期权应由公司注销。现将相关事项公告如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关
事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权激励计划**授予激
励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核
查意见。
姓名及职务在公司内网告示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对
本次激励计划激励对象的异议。2023年6月3日，公司披露了《监事会关于公司2023
年股票期权激励计划**授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2023-056）。
公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及
激励对象在本次激励计划**公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。
对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-060）。
会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关
于公司2023年股票期权激励计划**授予相关事项的议案》，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划**授予激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
权的授予登记工作，向243名激励对象**授予股票期权2,200.00万份，行权价格
为8.98元/份，期权简称为粤海JLC1，期权代码为037377，公司于2023年8月2日披
露了《关于2023年股票期权激励计划**授予完成的公告》。
二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划**授予行权价格及注
销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
的公告》（公告编号：2024-044），本次激励计划预留的550万份股票期权自本次
激励计划经2023年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预
留权益失效。
会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项进行核查
并发表了核查意见。
二、本次激励计划注销部分股票期权的情况说明
（1）因激励对象离职不再具备激励对象**注销
鉴于在公司2023年股票期权激励计划**授予部分的第二个行权等待期内，
原激励对象中有12名因离职原因不再具备激励**，其已获授的合计66.08万份
股票期权将予以注销。
（2）因公司层面行权业绩考核指标未成就注销
根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划**授予部分
设置四个行权期，第二个行权期为自授予之日起12个月后的**交易日起至授予之
日起24个月内的**一个交易日当日止，可行权比例为期权总份额的30%。
**授予股票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：
**授予部分行权期 业绩考核目标
第二个行权期 2024年度营业收入不低于105亿元或净利润不低于2.8亿元
注：1、上述“净利润”指标是以剔除公司**在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份
支付费用影响后的经审计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年年度审计报告》
（致同审字（2025）第371A018432号），公司2024年经审计营业收入为59.12亿元，
归属于上市公司股东的净利润为-8,539.20万元，本次激励计划**授予第二个行
权期公司层面的业绩考核指标未达成，行权条件未成就。根据《激励计划（草案）》
相关规定，公司未达成业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票
期权**不得行权，由公司注销，即注销605.16万份股票期权；
综上所述，公司本次拟注销因员工离职不符合激励条件及**授予第二个行权
期行权条件未满足的股票期权合计671.24万份。本次注销完成后，**授予激励对
象由231人调整为219人，**授予股票期权数量由1,679.84万份调整为1,008.60万
份。
本次注销部分股票期权事项在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权
范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次股票期权激励计划注销部分期权对公司的影响
公司注销部分期权，符合公司2023年股票期权激励计划的相关规定，不会对公
司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤
勉尽责，且不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《中华人民共和国公**》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要
求及公司《激励计划（草案）》的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2023年股票期权激励计划因
员工离职不符合激励条件及**授予第二个行权期行权条件未满足的已获授但尚未
行权的部分股票期权。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，本次注销已取
得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南**号――业务办理（2025年修订）》和《激励计划（草
案）》的相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南**号――业务办理（2025年修订）》和《激励计划（草
案）》的相关规定；公司尚需于证券登记结算机构办理本次注销所涉相关手续，并
需就本次注销依法履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
票期权的法律意见书。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
