证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-034
广东美信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开
了 2025 年**次临时股东大会，选举产生 2 位非独立董事及 2 位独立董事，与
公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公
司董事会换届选举已完成。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事会 成员
非独立董事 张定珍（董事长）、胡联全
独立董事 李青阳、李树永
职工代表董事 姚小娟
公司第四届董事会任期为自公司 2025 年**次临时股东大会审议通过之日
起三年。董事会成员中兼任公司**管理人员的董事以及由职工代表担任的董事
的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规
要求，独立董事的任职**已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司部分董事、监事换届离任情况说明
公司原董事于水村先生系润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
委派董事，经润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认不再提名委
派董事参与换届选举。故本次换届完成后，于水村先生不再担任公司董事及战略
委员会委员，亦不担任公司其他**职务。
截至本公告披露日，于水村先生未直接持有公司股份，其**或其他关联人
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因参照《公**》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据公司 2025
年**次临时股东大会审议通过的《关于修订 的议案》，公司不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，姚小娟女士、欧阳明葱女士、
刘朋朋先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，姚小娟女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 0.4121%股份，其**及其他直系亲属未直接或间接持有公司
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；欧阳明葱女士通过东莞市同信实业投
资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0641%股份，其**及其他直系亲属未
直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；刘朋朋先生通过
东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1488%股份，其**
及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
姚小娟女士、欧阳明葱女士、刘朋朋先生离任后，持有的公司股份将严格按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运
作》《上市公司董事和**管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――股东及董事、**管理人员减持
股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
公司对于水村先生、欧阳明葱女士、刘朋朋先生、姚小娟女士在任职期间勤
勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
附件
一、第四届董事会董事简历
曾就职于南昌铁路局；1999 年 2 月至 2005 年 1 月任职于深圳市勤基电子有限公
司；2003 年 9 月创立美信科技，担任美信科技董事长、总经理。
截至本公告披露日，张定珍女士直接持有公司 125.8845 万股股份，直接持
股比例为 2.8442%；张定珍与胡联全为夫妻关系，两人分别持有公司控股股东深
圳全珍投资有限公司 50.00%的股权，共同控制全珍投资，全珍投资持有公司
伙）作为公司员工持股平台，是由实际控制人胡联全先生担任执行事务合伙人并
控制的企业，与实际控制人形成一致行动关系。胡联全持有同信实业 79.9825%
的出资份额，同信实业持有公司 380.62 万股股份，持股比例为 8.5996%。张定
珍、胡联全共同控制公司 57.4307%的表决权。
除此之外，张定珍女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他
董事、**管理人员不存在关联关系，从未受过**证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职**符合《公**》及《公司章程》的
相关规定。
曾就职于江西国营八五九厂、江西景德镇西郊街道办、深圳市集锦电子实业有限
公司；1999 年 2 月至今，任职于深圳市勤基电子有限公司；兼任深圳勤基科技
有限公司董事长、总经理，深圳市百能信息技术有限公司董事长、总经理，勤创
电子（香港）有限公司董事，勤基集团有限公司董事，深圳市百一实业合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人，东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人，上海勤申电子有限公司董事长、总经理，深圳市景德瑞瓷艺术陶瓷
有限公司董事，深圳全珍投资有限公司执行董事、总经理，景德镇全珍文化发展
有限公司执行董事、总经理，无锡勤硕电子科技有限公司执行董事，香港勤茂电
子有限公司董事，勤创电子科技（香港）有限公司董事，深圳市勤易实业合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市百众合创实业投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人。2003 年 9 月创立美信科技，担任美信科技董事。
截至本公告披露日，胡联全先生与张定珍女士分别持有公司控股股东深圳全
珍投资有限公司 50.00%的股权，共同控制全珍投资，全珍投资持有公司 2,035.38
万股，持股比例为 45.9869%。东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）作为
公司员工持股平台，是由实际控制人胡联全先生担任执行事务合伙人并控制的企
业，与实际控制人形成一致行动关系。胡联全持有同信实业 79.9825%的出资份
额，同信实业持有公司 380.62 万股股份，持股比例为 8.5996%。张定珍、胡联
全共同控制公司 57.4307%的表决权。
除此之外，胡联全先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他
董事、**管理人员不存在关联关系，从未受过**证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职**符合《公**》及《公司章程》的
相关规定。
权，本科学历。2004 年 6 月至 2016 年 3 月，历任美信有限采购员、采购科长、
总经理助理、销售部经理；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，担任美信科技销售部经
理；2021 年 2 月至 2023 年 4 月，担任美信科技通信事业部销售部副总监；现任
公司通信事业部副总、职工代表董事。
截至本公告日，姚小娟女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 0.4121%股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司董
事、**管理人员不存在关联关系，从未受过**证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职**符合《公**》及《公司章程》的
相关规定。
师、中级会计师，具有上市公司独立董事**证书。曾任徐州市水利工程建设局
财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部经理、深圳皇嘉会计师
事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同会计师事务所（特殊普通
合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
审计部经理；现任深圳市永博会计师事务所（普通合伙）合伙人、深圳市大华税
务师事务所有限公司合伙人、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。2024 年 2
月 22 日至今，担任美信科技独立董事。
截至本公告日，李树永先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东以及公司董事、**管理人员不存在关联关系，从未受过**证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》第
**》及《公司章程》的相关规定。
投资公司分析师、上海筑领建筑设计景观有限公司经理、中欧**工商学院总监、
混沌大学合伙人、返利网数字科技股份有限公司独立董事；现任北京首钢基金有
限公司执行董事、上海讯发企业管理有限公司总经理、安徽开润股份有限公司独
立董事、有�科技有限公司独立非执行董事。2024 年 2 月 22 日至今，担任美信
科技独立董事。
截至本公告日，李青阳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东以及公司董事、**管理人员不存在关联关系，从未受过**证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》第
**》及《公司章程》的相关规定。
