证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-032
广东美信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
科技股份有限公司二楼青花会议室。
简称“《公**》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东
美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 50 人，代表有表决权的股份数
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数
通过网络投票方式出席会议的股东共 46 人，代表有表决权的股份数
参加本次股东大会的中小投资者及股东代理人共 47 人，代表有表决权的股
份 2,225,903 股，占公司有表决权股份总数的 5.0292％。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过通讯
方式参会；公司部分**管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
总表决情况：同意 27,614,148 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8893％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：同意 2,195,303 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6253％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2040％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 800
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1707％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
总表决情况：同意 27,613,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8875％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：同意 2,194,803 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6028％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2040％；弃权 4,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1932％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 27,615,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8958％；反对 25,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 2,197,103 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.7061％；反对 25,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1591％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
总表决情况：同意 27,615,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8958％；反对 25,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 2,197,103 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.7061％；反对 25,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1591％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
总表决情况：同意 27,614,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8922％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,103 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6612％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2040％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
总表决情况：同意 27,614,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8922％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,103 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6612％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2040％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
总表决情况：同意 27,614,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8922％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,103 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6612％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2040％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
总表决情况：同意 27,614,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8922％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,103 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6612％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2040％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
总表决情况：同意 27,614,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8922％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 2,196,103 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6612％；反对 26,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2040％；弃权 3,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
事候选人的议案》
总表决情况：同意 27,501,111 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 2,082,266 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 93.5470%。
本议案获得本次会议审议通过，张定珍女士当选为公司第四届董事会非独立
董事。
总表决情况：同意 27,501,111 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 2,082,266 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数 93.5470%。
本议案获得本次会议审议通过，胡联全先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
候选人的议案》
总表决情况：同意 27,501,708 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 2,082,863 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 93.5738%。
本议案获得本次会议审议通过，李树永先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
总表决情况：同意 27,501,608 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 2,082,763 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 93.5694%。
本议案获得本次会议审议通过，李青阳女士当选为公司第四届董事会独立董
事。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的刘佳律师、袁晓琳律
师见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人**、出席会议人员**、表
决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。
五、备查文件
年**次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
