证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-033
广东美信科技股份有限公司
关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公**》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东美信科技股份有限公司于 2025 年
小娟（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司 2025 年**次临时股东大会
选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自
职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公**》及《公司章程》等相关法律法规有关董事
任职的**和条件规定。公司董事会中兼任公司**管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
职工代表董事简历：
姚小娟女士简历
姚小娟，女，职工代表董事，1984 年出生，**国籍，无境外**居留权，
本科学历。2004 年 6 月至 2016 年 3 月，历任美信有限采购员、采购科长、总经
理助理、销售部经理；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，担任美信科技销售部经理；
通信事业部副总、职工代表董事。
截至本公告日，姚小娟女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 0.4121%股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司董
事、**管理人员不存在关联关系，从未受过**证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职**符合《公**》及《公司章程》的
相关规定。
