山东新潮能源股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号――规范运作》、
《山东新潮能源股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以
下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等相关规定，作为山东新潮能源股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况
向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
二届董事会审计委员会由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou 先生组成，吴羡女士
担任主任委员。
根据《上市公司独立董事管理办法》“审计委员会成员应当为不在上市公司
担任**管理人员的董事”规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十二届董事
会第五次（临时）会议并审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，
调整后的公司第十二届董事会审计委员会成员为吴羡女士、刘军先生、王滢女士，
由吴羡女士担任主任委员。
报告期内，审计委员会成员没有发生变化。公司审计委员会成员的组成及人
员结构符合相关法律、法规的规定。
二、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
兴华会计师事务所与治理层的沟通函》、《公司 2023 年审计工作总结暨 2024
年工作计划》。
册会计师与治理层的沟通函》、《2023 年度董事会审计委员会工作报告》、《2023
《2023 年度内部控制评价报告》、
年年度报告及摘要》、 《2023 年度财务决算报告》、
《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《关于所属公司开展原油套期保值业务的议案》、《2024 年**季度报告》、
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》、《董事
会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》、《关于修订董事会
审计委员会工作细则的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、
《董事会审计委员会
关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
《2024
年半年度报告及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
《2024 年第三季度报告》、《关于修订公司部分制度的议案》。
（二）会议出席情况
吴羡女士、刘军先生、王滢女士均出席了应出席的 4 次审计委员会会议。
三、审计委员会履职情况
（一）审计委员会会议的召开、召集、表决程序等合法合规
报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，从专业的角度，独立、客观地做出
判断，提出的意见或建议为董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依
据。
（二）检查公司财务报告，保证财务报表的真实性
报告期内，审计委员会对公司相应的年度、一季度、半年度和三季度财务报
告进行了审查。审计委员会在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审阅或
审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和**事项与公司管理层进行了
广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，
各期审查结果均以书面形式提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判
断依据。
（三）协调和监督审计机构履行职责
报告期内，审计委员会审阅了公司内外部审计年度工作计划，对内外部审计
安排和**工作给予相关建议和协助。审计委员会通过定期召开例会及时了解内
外部审计工作的进展情况，并根据公司实际状况和管理需求调整审计计划，提出
工作建议，督促其**有效履行职责。
（四）指导和检查公司内部控制工作
报告期内，审计委员会审查并通过了公司年度内部控制自我评价报告，对公
司内控工作做了持续关注和指导。在审计委员会指导下，公司结合风险评估结果
对高风险事项和下属单位开展**检查，**地保障和促进了公司各项业务持续
健康的发展，实现了内部控制体系的平稳运行。对于公司治理和内部控制方面已
经暴**来的问题，在审计委员会的指导下，公司及时建章立制，从制度层面保
障了内控机制的有效运行。
（五）加强自身学习，努力提高履职能力
自任职以来，公司董事会审计委员会委员能够积极参加相关法律法规的培训
学习，通过认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步提高了董事会审计委员
会委员的履职能力，为公司规范发展发挥董事会审计委员会应有的作用。
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定及相关法律法规的规定和
要求，认真履行自己的职责。
特此报告。
山东新潮能源股份有限公司
董事会审计委员会
