北京盈科（厦门）律师事务所
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三达膜环境技术股份有限公司
法律意见书
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关于三达膜环境技术股份有限公司
法律意见书
致：三达膜环境技术股份有限公司
北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受三达膜环境技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公
**》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会
规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜
环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师
出席了公司的2025年**次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次
股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符
合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员**、召集人**及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所仅根据
现行有效的**法律法规发表意见，并不根据****境外法律发表意见。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对本次股东大会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为**其他
人用于**其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月3日召开2025年**次临时股东大会。
息披露媒体刊登了《三达膜环境技术股份有限公司关于召开2025年**次临时股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
（二）本次股东大会的召开
北路66号三达科技园办公楼三层如期召开。
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票
平台进行网络投票的时间为2025年7月3日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议审议的议案与《股
东大会通知》中公告的时间、地点、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公
**》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员**
（一）召集人**
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人**符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会的人员**
本次股东大会股权登记日为2025年6月26日。本所律师对本次股东大会股权登
记日的股东名册、出席本次股东大会的股东或其委托代理人的身份证明和授权委托
文件进行了审查，确认现场出席公司本次股东大会的股东共4名，代表有表决权股
份232,013,300股，占公司有表决权股份总数的69.8810%。
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与
本次股东大会网络投票的股东共115名，代表有表决权股份1,181,462股，占公司有
表决权股份总数的0.3558%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计119名，代表有表决权股份233,194,762
股，占公司有表决权股份总数的70.2368%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会会议的人员还包括公司
董事、监事和**管理人员以及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的**符合《公
**》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
统或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息
网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
表决结果：同意232,827,039股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的99.8423%；反对338,980股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.1454%；弃权28,743股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的0.0123%。
上述议案为特别议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公**》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公**》
《证
券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
出席会议人员的**和召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所见证律师签字并经本所盖章后生效，每份具有
同等法律效力。（以下无正文）
