北京市中伦律师事务所
关于广东天承科技股份有限公司
法律意见书
二�二五年七月
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大** 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
电话/Tel : 86 10 5957 2288 传真/Fax : 86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于广东天承科技股份有限公司
法律意见书
致：广东天承科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为广东天承科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025
年**次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共
和国公**》（以下简称“《公**》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等有关法律、法规、规范性文件及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次
股东会人员和召集人的**、会议表决程序及表决结果是否符合《公**》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发
- 1 -
法律意见书
表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及
准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
**其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
召开 2025 年**次临时股东会的议案》。
**证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广东天承科技股份有限公司关
于召开 2025 年**次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。
《股东会通知》载明了本次股东会的召开时间、地点、议案、会议召开方式、会
议出席对象、会议登记事项等内容。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公**》
《股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会由公司
董事会召集，召集人的**合法、有效。
（三）本次股东会的召开程序
青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界** L2-B 幢 806 室召开。董事长童茂军先生主
持召开本次股东会。有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股
东代理人。
易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15～9:25，
法律意见书
股东会召开当日的 9:15～15:00。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公**》《证券法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员、召集人的**
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2025 年 6 月 27 日。经查验，出席公司本次股东
会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 22,579,236 股，占公司有表决
权股份总数（已扣除公司回购专用账户中股份数量，下同）的 18.2140%。经核
查，上述股东均为股权登记日上海证券交易所收市后，在**证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统
直接投票的股东共 37 名，代表股份 55,636,119 股，占公司有表决权股份总数的
**均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出
席会议股东符合**。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人
合计 40 名，代表有表决权的公司股份数 78,215,355 股，占公司有表决权股份总
数的 63.0942%。
（二）董事、监事、**管理人员及其他人员
公司董事长、总经理童茂军、监事章小平、财务负责人王晓花现场出席本次
股东会。董事、副总经理刘江波、董事章晓冬、独立董事杨振国、独立董事蒋薇
薇、独立董事石建宾、监事李晓红、监事董进华、副总经理、董事会秘书费维通
过视频通讯方式出席本次股东会。
本所律师陈凯、栾容儿现场出席本次股东会。
法律意见书
（三）本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人**符合
《公**》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。本所律师无法对网络投票股东**进行核查，在参与网络投票的股东**均
符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合**。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本
次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出
新议案的情形。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。
（二）经核查，公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有
限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数
据。
（三）本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。
（四）经验证，本次股东会投票表决结束后，通过合并统计现场投票和网络
投票的表决结果，本次股东会审议通过了下列议案：
本议案为特别决议议案。
审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召
法律意见书
集人的**、会议表决程序均符合《公**》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
