证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-051
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开
了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员
会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于汤洋先生已向公司递交了《辞职报告》，辞去公司第八届董事会董事、
**管理人员职务，辞职后不再担任公司**职务。汤洋先生的辞职不会导致公
司董事会人数低于法定人数，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。为保证
董事会相关专门委员会正常运行，根据《公**》《公司章程》及公司董事会各
专门委员会议事规则等相关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会组**员
进行调整，由董事吴纯超担任第八届董事会战略委员会委员一职，其他专门委员
会组**员不变，具体调整情况如下：
调整前：
主任委员 罗甸
战略委员会 委员 唐光泽
委员 汤洋
主任委员 马维华
审计委员会 委员 于绪刚
委员 唐光泽
主任委员 唐光泽
提名委员会 委员 于绪刚
委员 罗甸
主任委员 于绪刚
薪酬与考核委员会 委员 马维华
委员 罗甸
调整后：
战略委员会 主任委员 罗甸
委员 唐光泽
委员 吴纯超
主任委员 马维华
审计委员会 委员 于绪刚
委员 唐光泽
主任委员 唐光泽
提名委员会 委员 于绪刚
委员 罗甸
主任委员 于绪刚
薪酬与考核委员会 委员 马维华
委员 罗甸
调整后的专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
