上海金力泰化工股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人于绪刚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公**》
（以
下简称“《公**》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
――创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，
充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履
行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
于绪刚，男，1968年6月出生，**国籍，无**境外居留权，北京大学法
学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任**合伙人。2022
年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事，现同时兼任大丰港和顺科技股份
有限公司（08310.HK）独立董事、江苏银行股份有限公司（600919.SH）独立董
事、中交设计咨询集团股份有限公司（600720.SH）独立董事、申港证券股份有
限公司独立董事；历任中原证券股份有限公司独立董事、湖北双剑鼓风机股份有
限公司独立董事、华创阳安股份有限公司（600155.SH）独立董事、西安吉利电
子新材料股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公
司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大
股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公
司前五名股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨
询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履
职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况；本人已将独立性
自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影
响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保
持独立性。
二、2024年度履职情况
勉尽责的态度，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，主动参与各项议案的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议和股东大会情况
项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。
议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议
于绪刚 10 1 9 0 0 否
大会1次），本人均现场出席。
（二）董事会各专门委员会履职情况
委员、提名委员会委员，积极履行相关职责，本人任职期间内，参与审议了如下
会议：
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
于绪刚、
薪酬与考核委员会 马维华、 1
日 员 2024 年度薪酬（津贴）的议案》。
罗甸
会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公
司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极主持与参与薪酬与
考核委员会会议，对公司董事、**管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制
度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、**管理人员的工作情况
进行考核。
召开
委员会名
成员情况 会议 召开日期 会议内容
称
次数
要>的议案》；
案》；
的议案》；
案》；
强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影
响已**的专项说明>的议案》；
日
报告>的议案》；
审计委员 马维华、涂涛、 7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备
会 于绪刚 的议案》；
案》；
的议案》；
整的议案》。
日 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值
准备的议案》。
日 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减
值准备的议案》。
日
员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会审计委员会议事
规则》的相关规定，均亲自出席相关会议，对公司的内部审计、定期报告等相
关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质进行审核、对公
司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审
计委员会委员的责任和义务。
召开会
委员会名称 成员情况 议次数 召开日期 会议内容
日 秘书的议案》。
日 2、审议通过《关于聘任公司总裁的
提名委员会 涂涛、于绪刚、罗甸 3
议案》。
日 2、审议通过《关于聘任公司副总裁
的议案》。
会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对被提名候选
人的任职**、专业能力进行审查，充分履行提名委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业
板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，公司独
立董事将在2025年结合公司发生的相关事项开展独立董事专门会议相关工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会
计师事务所就公司年度审计计划与**工作进展情况进行沟通，认真审阅了公
司的财务报告，与年审会计师就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进
行探讨和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会委员对会计师事务所的监督职责。
（五）在上市公司现场工作情况及与中小股东沟通交流情况
现场工作时间不少于十五日，并做好相应工作记录。本人通过参加公司专门委
员会、董事会、股东大会以及其他不定期交流，深入了解公司经营状况、财务
状况及内部控制执行情况，通过会议、电话、电子邮件、微信等多种方式与公
司其他董事、**管理人员保持密切联系，及时了解公司生产经营及规范运作
情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性
判断和建设性意见。同时，密切关注政策变化、市场环境、媒体报道等对公司
经营运作的影响，切实督促公司提升规范运作水平。
况进行了沟通交流，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，通过会前沟通、日常联
系等方式，协助本人及时了解和掌握公司的经营管理状况，为独立董事履职提供
必要的条件。在每次召开董事会及相关会议前，公司董事会**及时地提供相关
资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，认真听取独立董事的意见，保
证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司董事会在做出重大决策前，均
充分征求本人的意见。公司为本人更好地履职提供了必要的条件和大力的支持。
（七）法规政策学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习**的法律、法规和各项规章
制度，积极参加线上培训，及时掌握新的规定，加深对规范公**人治理结构和
保护社会公众投资者权益的认识和理解，为公司经营决策提供更好的意见和建议；
通过**了解上市公司管理的各项制度，不断增强自身的专业判断和履职能力，
对公司、股东及董事、监事、**管理人员的监督能力，切实保护中小投资者的
合法权益。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公**》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报
告》《2024 年**季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司
告签署了书面确认意见。
公司对上述定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实
地反映了公司的实际情况。公司内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度
的规定，决策程序合法、有效。
（五）续聘、变更会计师事务所事项
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会
第二十四次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于拟续聘 2024 年年度审计机构的议案》，续聘利安达会计师事务所为公司
年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》
的有关规定对公司进行审计，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事上市
公司财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工
作要求，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，具备投资者保护能力。为
保证审计工作的连续性，本人同意续聘利安达会计师事务所为公司 2024 年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司于2024年12月6日召开第八届董事会第五十二次（临时）会议、第八届
监事会第二十七次（临时）会议，于2024年12月23日召开2024年**次临时股
东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于原审计机构利
安达会计师事务所审计团队项目排期、人员工作安排等原因，经充分沟通、协
调和综合评估，公司聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部
控制审计机构，聘期一年。中兴华会计师事务所具备证券从业**，具备胜任
公司年度审计工作的专业资质与能力，能够满足公司2024年度财务报告与内部
控制的审计要求；公司拟变更会计师事务所的理由恰当，本次变更会计师事务
所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，
本人同意聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机
构。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
召开公司第八届董事会第四十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任公司董事、副总裁吴纯超先生为公司董事会秘
书，任期与第八届董事会任期一致。
日召开第八届董事会第四十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司
董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于调整第八届董事会战略委员
会主任委员的议案》，董事会同意由罗甸先生担任公司董事长、总裁，同时担任
公司第八届董事会战略委员会主任委员。罗甸先生上述职务的任期与第八届董事
会任期一致，自第八届董事会第四十六次（临时）会议审议通过之日起生效。
日召开第八届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司执行
总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任吴纯超先生为公
司执行总裁；董事会同意聘**俊龙先生为公司副总裁。吴纯超先生与何俊龙先
生上述职务的任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第五十一次（临时）
会议审议通过之日起生效。
作为提名委员会委员，本人审查了上述被提名人员的有关资料，上述人员的
任职**和任职能力符合《公**》《公司章程》等要求。公司提名、审议、聘
任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等要求。
（九）董事、**管理人员薪酬
报告期内，公司严格执行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他法律
法规的要求，公司董事及**管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公
司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行独立董事职责，积
极参加董事会及专门委员会等会议，认真审议各项议案，就相关事项与公司进行
充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权；密切关注公司生产经营及公司治理
运作情况，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了
公司科学决策水平的进一步提高，切实维护公司及投资者尤其是中小投资者的合
法权益。
勉、独立的原则，履行独立董事的义务，持续关注公司经营发展状况，利用自己
的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，推动公司规范运作，共
同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，提高公司决策水平，推进公司治理结
构的完善与优化，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：于绪刚
