上海金力泰化工股份有限公司
《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公**》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下
简称“《证券法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》
（以
下简称“《规范运作》”）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》
”）、公司《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作与科学决策，积极
推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润同比增长，主要原因如下：1）公司着力深耕主营产品可
覆盖的车用及工业涂料其他细分领域的相关业务，稳步深化与现有客户的合作，主动
开拓增量市场；另一方面，公司积极响应市场需求，加大新产品研发力度、聚焦优势
产品的优化迭代，以高水平的研发、产品、服务构筑公司在错综复杂的市场格局中的
核心竞争力，叠加客户结构优化、产品结构调整等一系列经营策略的有效实施，促使
公司整体盈利能力进一步提升，公司 2024 年综合毛利率同比实现增长。2）公司持
续秉承精益化管理理念，扎实推进各项经营管理举措，深入挖潜增效，通过强化成本
控制与预算管理，切实有效地把控并优化各项成本，公司组织效能持续提高，公司整
体经营质量显著提升。
一、2024 年度公司经营情况
根据**汽车工业协会《2024 年汽车工业产销情况》，2024 年，汽车产销累计
完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继
续保持在 3,000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘
发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快
速增长，年产销**突破 1,000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；
汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。
公司 2024 年度主要会计数据和财务指标如下：
本年比
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收
入 -0.44%
,749.84 .88 .88 .34 .34
（元）
归属于
上市公
- -
司股东 30,910, 14,333,240. 14,333,240. 115.66
的净利 620.19 98 98 %
.96 .96
润
（元）
归属于
上市公
司股东
的扣除 - -
非经常 120,181,167 120,181,167
性损益 .02 .02
的净利
润
（元）
经营活
动产生
- - - -
的现金 108,928 1,186.
流量净 ,550.32 88%
额
（元）
基本每
股收益 133.33
（元/ %
股）
稀释每
股收益 133.33
（元/ %
股）
加权平
均净资
产收益
率
本年末
末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总
额 10.53%
（元）
归属于
上市公 855,247 824,212,224 824,212,224 771,443,793 771,443,793
司股东 ,602.30 .26 .26 .92 .92
的净资
产
（元）
注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
关于报告期公司**工作具体内容请参见《2024 年年度报告》第三节“管理层
讨论与分析”。
二、董事会日常工作情况
行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利
益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和决策而努力。公司按照《规范运作》的要
求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专
门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会议事规则等制
度履行各自职责。
（一）董事会会议情况及决议内容
均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 主要议案
号
第八届董
事会第四
十三次（临
时）会议
（1）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》；
（2）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
第八届董 （3）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》；
事会第四 （4）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
十四次会
议 （5）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
（6）审议通过《关于 的无保留意见审计报告涉及事项影响已**的专项说明>的议
案》；
（7）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
（8）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
（9）审议通过《关于 2023 年度财产损失报批的议案》；
（10）审议通过《关于<2024 年**季度报告>的议案》；
（11）审议通过《关于公司董事、**管理人员 2024 年度薪酬
（津贴）的议案》；
（12）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；
（13）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（14）审议通过《关于拟续聘 2024 年年度审计机构的议案》；
（15）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
第八届董
事会第四
十五次（临
时）会议
第八届董
事会第四 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
十六次（临
时）会议
案》。
第八届董
事会第四 （1）审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
十七次会 （2）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
议
第八届董
事会第四
十八次（临
时）会议
第八届董
事会第四 （1）审议通过《关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股
十九次（临 权的议案》。
时）会议
第八届董 （1）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
十次会议 案》。
第八届董
事会第五 （1）审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》；
十一次（临 （2）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
时）会议
第八届董
事会第五 （1）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
十二次（临 （2）审议通过《关于召开 2024 年**次临时股东大会的议案》。
时）会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项
落实股东大会决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
董事会专门委员会。相关会议召开情况如下：
委员会名 召开会议
成员情况 召开日期 会议内容
称 次数
其摘要>的议案》；
议案》；
告>的议案》 ；
议案》；
度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及
事项影响已**的专项说明>的议案》；
日
评价报告>的议案》 ；
审计委员 马维华、涂
会 涛、于绪刚
备的议案》 ；
议案》；
构的议案》 ；
调整的议案》。
日 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减
值准备的议案》 。
日 议案》；
减值准备的议案》 。
日 案》 。
薪酬与考 于绪刚、马 2024 年 04 月 22 1、审议通过《关于公司董事、**管理人员
核委员会 维华、罗甸 日 2024 年度薪酬（津贴）的议案》 。
日 案》 。
提名委员 涂涛、于绪
会 刚、罗甸
案》 ；
日
（四）独立董事履职情况
立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，积极参加董事会及专门委员会会议、股
东大会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切
实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。同时独立董事充分发
挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了建设
性意见，提高了公司决策的科学性。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、
股权收购、聘请审计机构等事项发表了意见。
（五）信息披露管理
布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司
实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息
披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让
投资者更加便捷、**、公平地了解公司情况。
三、2025 年度董事会工作**
大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。
员严格遵守；继续优化公司的治理架构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础
保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、**管
理人员履职能力。
作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩
说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
