银江技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则
银江技术股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
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银江技术股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2025年6月修订）
**章 总则
**条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）董事和**管理
人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
**》《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员
会），并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司董事和**管理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3及
以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董
事会会议结束后立即就任。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，**一名委员均可将有关情况向
公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名
委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本
细则的规定履行职务。
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第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、**管理人员的选择标准和程序，对
董事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘**管理人员；
（三）法律、行政法规、**证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未**采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、**管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本
公司实际情况，研究公司的董事、**管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、**管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
**管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、**管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、**兼职等情
况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人、**
管理人员候选人；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、**管理人员的任职条件，对初
选人员进行**审查；
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（六）在选举新的董事和聘任新的**管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘**管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（该委员应为独立董事）主持。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受
前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及其他**管理人
员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章 附则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起生效并施行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按**有关法律、行政法规、规范性文件、
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和《公司章程》的规定执行；本细则如与**现行或日后颁布的法律、行政法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按**有关法
律、行政法规、规范性文件和修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订
本细则，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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