上海市锦天城律师事务所
关于浙江泰坦股份有限公司
“泰坦转债”2025 年**次债券持有人会议的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海**大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江泰坦股份有限公司
“泰坦转债”2025 年**次债券持有人会议的
法律意见书
致：浙江泰坦股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受浙江泰坦
股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，根据《中华人民共和
国公**》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券
发行与交易管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号―可转
换公司债券》等法律法规、规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江
泰坦股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人
会议规则》”）等有关规定，指派本所律师对公司“泰坦转债”2025 年**次
债券持有人会议（以下简称“本次会议”或“本次债券持有人会议”）的召集、
召开程序、出席会议人员**、召集人**、会议的表决程序、表决结果等（以
下简称“本次事项”）事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明:
业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
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**、有效表决权等事项是否符合有关法律和《债券持有人会议规则》的规定发
表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资
料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有**
民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的
签字和印章均为真实。
经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文
件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实
性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等**息的
单位或人士承担。
材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披露。
作**其他用途。
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正 文
一、关于债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
经核查，公司本次债券持有人会议由公司董事会召集。公司于 2025 年 6
月 9 日召开第十届董事会第十次会议，决定召开“泰坦转债”2025 年**次债
券持有人会议。
公司董事会于 2025 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体上发出《浙江泰坦股
份有限公司关于召开“泰坦转债”2025 年**次债券持有人会议的通知》。本
次会议通知载明了本次债券持有人会议的召集人、召开日期和时间、召开地点、
召开和投票方式、债权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议的债券持
有人登记办法等事项。本次会议通知的公告日期距本次债券持有人会议的召开
日期超过 15 日。
（二）本次债券持有人会议的召开
本次会议采取现场投票表决方式召开。
本次会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 13:30 在浙江省新昌县七星
街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室召开。
经核查，本次会议召开的实际时间、地点及其他事项与本次会议通知相一
致。
综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法
律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
二、出席本次债券持有人会议人员的**和召集人**
（一）出席本次债券持有人会议人员
经核查本次债券持有人会议截至债权登记日 2025 年 6 月 19 日的债券持有人
名册、债券持有人及其代理人的**证明文件等相关资料，出席本次债券持有人
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会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共 5 名，代表有表决权的未偿还债券
共计 19,920 张，代表有表决权的未偿还债券面值总额共计 1,992,000 元，占未偿
还债券面值总额的 0.68%。
除上述债券持有人及其代理人以外，出席或列席本次债券持有人会议的人员
还包括公司董事、监事、**管理人员及本所律师。
（二）本次债券持有人会议的召集人
根据公司第十届董事会第十次会议决议及会议通知，本次债券持有人会议的
召集人为公司董事会。
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议召集人及出席会议人
员**符合相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议
规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
本次债券持有人会议采取现场表决的方式召开，并采取记名方式投票表决。
本次债券持有人会议的审议情况如下：
议案名称：《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集
资金**补充流动资金的议案》
表决结果：同意 19,920 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持
有效表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券
持有人所持有效表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会
议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.00%。该议案已经出席会议的二分
之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意，
该议案获得表决通过。
本次会议的审议事项与本次会议通知中列明的事项相符，不存在对本次会议
通知中未列明的事项进行审议的情形。
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议表决程序符合相关法
律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，表
决结果合法、有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人**、出席会议人员
**及表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债
券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司“泰坦
转债”2025 年**次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金 晶
负责人： 经办律师：
沈国权 丁宇宇
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滨
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