证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-036
超讯通信股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023
年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和
议案。根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023
年**次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2024 年 6 月 24 日，公司召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其
授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，该授
权有效期将于 2025 年 7 月 11 日到期。
公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023
年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。
为保证合法、**、有序地完成本次向特定对象发行股票相关工作，依据相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授
权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关
的**事宜，包括但不限于：
场环境和公司具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，并全权负责办
理和决定本次发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、
募集资金规模、发行对象的选择、发行起止日期、募集资金用途及其他与发行方
案相关的 其他事项（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表
决的事项除外）。
对象发行的指导政策、反馈意见或审核要求发生变化等，除涉及有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》明确规定须由股东大会重新表决的事项外，授权对本
次发行具体方案作出相应调整，并对相关申请文件、配套文件作出相应调整、修
订和补充并继续办理本次发行相关事宜，授权调整内容包括但不限于融资规模、
发行数量、本次募集资金投资项目及使用募集资金金额的具体安排等。
交易所的要求，制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行、公告与本次发行
相关的所有协议、合同和文件；就本次发行相关事宜向有关政府机构及其他监管
机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续；回复证券监管部门及有关政府部门的反馈意见。
资金存放专用账户，签订募集资金专户存储监管协议，并办理本次发行相关验资
手续；签署与募投项目有关的合同、协议及其他相关法律文件；根据监管部门的
有关规定或要求、市场情况、本次发行的结果以及募投项目实施进展，对本次发
行募集资金投资项目及具体安排进行调整等。
并办理工商变更登记及有关备案手续等事宜。
登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。
所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的协议和文件，包括但不限于
承销及保荐协议、聘用或服务协议等。
但会给公司整体利益带来重大不利影响的情形下，可酌情决定延期、中止或终止
实施本次发行有关事宜；在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况
决定是否继续开展本次发行工作。
其他事项。
具体办理与本次发行有关的事务，且该等转授权有效期与公司股东大会对董事会
授权期限一致。
鉴于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为了顺利推进本
次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会
及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的有效期，将该
授权有效期延长至公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
