证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-036
水发派思燃气股份有限公司
关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整专门
委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职的情况
水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收
到独立董事夏同水先生、吴长春先生递交的书面辞职报告。夏同
水先生、吴长春先生因任公司独立董事将满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任
职不得超过六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会
各专门委员会职务，辞职后将不再担任公司**职务。
夏同水先生、吴长春先生的辞职将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，根据《公**》和《公司章程》等相
关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，夏同水先
生、吴长春先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。
夏同水先生、吴长春先生在担任公司独立董事期间，恪尽职
守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维
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护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了
重要作用。公司董事会对夏同水先生、吴长春先生任职期间为公
司发展所做出的积极贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，
同意补选朱仁奎先生、刘毅军先生为公司第五届董事会独立董事，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。朱仁奎先生、刘毅军先生的任职**已经公司董事会提
名委员会事前审核。
朱仁奎先生、刘毅军先生任职**已经上海证券交易所备案
审核无异议，将提交公司股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，
保证董事会专门委员会能够顺利**开展，同意自公司股东大会
审议通过选举朱仁奎先生、刘毅军先生为公司独立董事之日起，
选举朱仁奎先生为公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会委员，并推荐其担任审计委员会、薪酬与考核
委员会主任委员，选举刘毅军先生为公司第五届董事会薪酬与考
核委员会、战略与 ESG 委员会委员。任期均自公司 2025 年**
次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》
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等相关规定执行。调整后的公司第五届董事会审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会成员组成情况
如下：
朱仁奎
朱先磊
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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附：独立董事候选人员简历
朱仁奎,男,汉族,1969 年出生,汉族，**党员，研究生学历,
研究员,山东师范大学商学院教师，硕士生导师。2013 年 8 月至
今,曾任山东师范大学原商学院会计系主任、院长助理;现任山东
师范大学 MBA 教育**常务副主任、山东师范大学 MPAcc 教
育**副主任、浪潮软件股份有限公司独立董事。
截至目前，朱仁奎先生与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及公司董事、监事、**管理人员不存在关联关系;未
直接或间接持有本公司股票;未受过**证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被**机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形;不是失信被执行人;不存在《公**》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司
章程》规定的不得提名为董事的情形;其任职**符合相关法律、
行政法规、部门规章和其他相关规定。
刘毅军，1965 年 8 月出生,汉族,**党员,管理学博士。曾任
**石油大学(北京)工商管理学院**经济与贸易系副主任、主
任、应用经济学学科负责人。现任**石油大学(北京)经济管理
学院教授、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。
截至目前，刘毅军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实
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际控制人及公司董事、监事、**管理人员不存在关联关系;未
直接或间接持有本公司股票;未受过**证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被**机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形;不是失信被执行人;不存在《公**》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司
章程》规定的不得提名为董事的情形;其任职**符合相关法律、
行政法规、部门规章和其他相关规定。
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