长城证券股份有限公司
关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
使用部分超募资金**性补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为国科
恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰”或“公司”）**
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引
第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（已失效）
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号――保荐业务》和《上市公司募集资金监管规
则》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰使用部分超募资金**性补充流
动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据**证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有
限公司**公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除
发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民
币 84,320.91 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。
前述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日**到位，公司已对募集资金进行专户管理，
并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第四次会议，并于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金**性补充流动资金的议案》，同意公司使用
公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事
会第十四次会议，并于 2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金**性补充流动资金的议案》，同意公司使用
截至本核查意见出具日，公司已使用 13,650.00 万元超募资金用于**性补
充流动资金。
三、本次使用部分超募资金**性补充流动资金的计划及必要性
根据《关于发布 上市公司规范运作（2025 年修订）>的通知》及《
修订说明》，在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市
公司规范运作》
（深证上〔2025〕481 号）和《上市公司募集资金监管规则》施行
前完成发行取得的超募资金，适用原有制度规则。根据《上市公司监管指引第 2
号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号，
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规
已失效）、
范运作》
（深证上〔2023〕1146 号，已失效）等法律法规的相关规定，在保证募
集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率、**财务成本、进一步提升公司盈利
能力，公司拟使用 6,825.00 万元超募资金**性补充流动资金，占超募资金总额
的比例为 29.9995%。
本次使用部分超募资金**性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合**证
券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺
金总额的 30.00%；
正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内公司不进行证券投资、衍生品交易等
高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；
案并在前次使用超募资金**性补充流动资金实施完毕满 12 个月后才能实施。
五、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见
使用部分超募资金**性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金
人民币 6,825.00 万元**性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用部分超募资金**性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为公
司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永
久性补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降
低财务成本，进一步提升公司盈利能力。不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监
事会同意公司使用部分超募资金**性补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金**性补充流动资金的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准后方可
实施，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司
（已失效）、
规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明等法律法规，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。综上，保
荐机构对公司使用部分超募资金**性补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于国科恒泰（北京）医疗科技股份
有限公司使用部分超募资金**性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张涛 李宛真
长城证券股份有限公司
年 月 日
