证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-36 号
浙江海正药业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第十届董
事会第四次会议于 2025 年 6 月 19 日（周四）以通讯方式召开，应参加会议董事
程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审议，
与会董事以通讯表决方式审议通过了《关于投资成立合成生物学合资公司的议
案》：
为进一步优化管理体系、提升决策效率，同意公司与全资子公司瀚晖制药有
限公司之香港全资子公司辉正**有限公司（以下简称“辉正**”）合资设立
合成生物学独立子公司，实现资源整合和集中管理，结合辉正**在香港的平台
优势，为公司合成生物学业务的专业化、规模化发展提供**支撑。具体情况如
下：
关核准名称为准）
室（**办公）
海正药业拟认缴出资额为 2.6 亿元人民币，占注册资本的 74.29%，根据万邦
资产评估有限公司出具的《浙江海正药业股份有限公司拟实物资产出资涉及的单
项资产市场价值评估项目资产评估报告》
（万邦评报〔2025〕245 号），本次评估
涉及的单项资产在资产评估基准日 2025 年 5 月 31 日的市场价值（不含增值税）
为 243,782,624.49 元，公司以实物资产的含税价值作为认缴出资额，不足部分以
现金补足。辉正**拟认缴出资额为 0.9 亿元人民币（或等值外币），占注册资
本的 25.71%。
注：实际出资方式可能根据实际情况进行调整。
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础
化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；饲料添加剂销售；医
学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与**技术开发和应用）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；
保健食品（预包装）销售。许可项目：化妆品生产；保健食品生产；食品添加剂
生产；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东会是合资公司的**权力机构。合资公司设 1 名董事，由股东会选举产生。
合资公司设经理 1 人，由董事聘任或解聘。
以上新设合资公司基本信息**以工商行政管理部门核准登记信息为准。
为保证合资公司项目的顺利开展，同意授权公司管理层负责办理新公司组建
及资产出资、交割等事项，包括但不限于签订合资合同、办理出资手续、根据实
际情况调整出资方式、协助新公司办理公司登记以及其他与合资公司组建、运营
有关的具体工作。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二五年六月二十日
