证券代码：601965 证券简称：**汽研 公告编号：临2025-031
**汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
**汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“**汽研”或“公司”）第
五届董事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 19 日在重庆以现场加通讯表决方式召
开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周
玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次
会议。会议符合《公**》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有
效。会议形成决议如下：
一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补选举董事的
议案》，同意提名王镭同志为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议，认为王镭同志具备
《中华人民共和国公**》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》所规定的董事任职条件，不存在不得担任公司董事的法定情形。
同意提交董事会审议。具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《**汽研关于增补选举董事的公告》
（临 2025-033）。
二、以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于审定企业负责人
避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司企业
负责人 2023-2024 年度经营业绩考核结果符合公司薪酬与考核相关管理制度的
规定，同意提交董事会审议。
三、以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励
计划（第三期）**个解锁期部分解锁的议案》，同意对 5 名激励对象持有的
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为根据《中
国汽研限制性股票激励计划（第三期）（草案）》和《**汽研限制性股票激励
计划考核管理办法》的约定，从 2024 年 9 月 21 日起限制性股票激励计划（第三
期）进入**个解除限售期，**个解除限售期自 2024 年 9 月 21 日起至 2025
年 9 月 20 日止，2023 年公司业绩和 5 名激励对象个人绩效考核结果均达到**
个解除限售期的解锁要求，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《**汽研关于限制性股票激励计划（第三期）**个解
锁期部分解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2025-034）。
特此公告。
**汽车工程研究院股份有限公司董事会
