北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
会议资料
北京京城机电股份有限公司
会议议程
时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：30
地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室
主持人：董事长李俊杰
会议议程：
一、会议签到。
二、董事长宣布大会开始及到会人数
根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数
为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名，
代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数
的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数
的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数
的 %。符合《公**》、公司章程及其他有关法律、法规的规
定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的
有效数额。
三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知
四、推选监票人
五、审议 2025 年第二次临时股东大会议案
普通决议案：
审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议
案》。
六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。
七、董事长李俊杰先生宣布表决结果。
八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
九、董事长李俊杰先生宣布大会结束。
北京京城机电股份有限公司董事会
北京京城机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事
效率，根据《公**》、
《证券法》
、《公司章程》以及**证监会《上
市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席
股东大会的全体人员严格遵守。
会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
资料可到大会秘书处查看。
序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作
完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5 分钟。
北京京城机电股份有限公司董事会
北京京城机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
议案之一：审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议
案》
各位股东及股东代表：大家好！
我受本公司董事会委托，宣读《审议关于公司控股附属公司京城
海通调整租赁房屋租金的议案》，请予以审议。
（一）房屋租赁概况
城股份”或“公司”
）所属参股公司北京京城海通科技文化发展有限
公司（以下简称“京城海通”或“甲方”
）与深圳腾龙控股股份有限
公司（以下简称“深圳腾龙”或“乙方”
）签订《房屋租赁合同》
（以
下简称“租赁合同”
），将坐落于北京市朝阳区天盈北路 9 号的房屋（以
下简称“租赁房屋”
）出租给深圳腾龙，租赁面积 45,043.62 �O，租
赁房屋用于互联网数据**建设、运营和办公使用。
（二）房屋租赁合同执行情况
自 2024 年 5 月 20 日起，深圳腾龙未按合同约定应支付租金。截
止到 2025 年 6 月 10 日，深圳腾龙共欠付租金约人民币 7,206.99 万
元。
（三）交易各方情况介绍
统一社会信用代码：91110105MA01ECD856
住所： 北京市朝阳区天盈北路 9 号 34 号楼 01-06 层
法定代表人：王义青
注册资本：8,000 万元
公司类型： 有限责任公司
经营范围： 组织文化艺术交流活动(不含演出);物业管理:经济
贸易咨询:出租办公用房机动车公共停车场服务。(企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
统一社会信用代码：91440300MA5DBX198G
住所：深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道 2282 号高科
集团大楼 7 楼 76003
法定代表人：魏佳琳
注册资本：5,000 万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：企业管理咨询（不含限制项目）
； 数据库服务、数据
库管理；移动互联网的技术开发；云存储、云计算技术的开发；计算
机及网络系统技术开发；计算机信息系统分析；计算机编程；信息技
术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软、硬件产品的设计、
技术开发和销售；网络设备、通讯产品、电子产品的技术开发与销售。
汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；
企业管理；酒店管理；餐饮管理；医院管理；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）^物业管理；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不
含演艺娱乐活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
统一社会信用代码：91110105MA01M4DP65
住所：北京市朝阳区天盈北路 9 号 32 幢 1 层 101 号
法定代表人：沈��
注册资本：25,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据处
理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事**和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码：91110105MA01LK4W4M
住所：北京市朝阳区天盈北路 9 号 32 幢 1 层 102 号
法定代表人：杨易
注册资本：25,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据处
理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事**和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（四）解决方案
为妥善解决欠租事宜、维护公司利益、避免重大风险，参考周边
工业厂房租赁行情下行、互联网数据**行业需求增速放缓且租金价
格下跌的实际情况，经京城海通与深圳腾龙、北京艾迪希数据科技发
展有限公司（以下简称“艾迪希”或“丙方”）和北京艾笛希科技有
限公司（以下简称“艾笛希”或“丁方”
）友好协商，同意就合同主
体、租金、免租期等事项进行调整，并签署《房屋租赁合同补充协议
（二）
》。补充协议主要内容及履约安排如下：
甲方：北京京城海通科技文化发展有限公司
乙方：深圳腾龙控股股份有限公司
丙方：北京艾迪希数据科技发展有限公司
丁方：北京艾笛希科技有限公司
租方，乙方和丙方作为共同承租方，继续履行主协议和履行本补充协
议，丙方有权就租赁房屋行使主协议项下乙方可享有的权利并应承担
主协议项下的各项责任和义务。乙方、丙方不可撤销地同意并确认，
主协议和本补充协议约定的乙方、丙方的各项责任和义务，无论是针
对乙方、丙方中的**一方还是多方，如有**违反，乙方、丙方均
应对此相互承担连带责任。
本协议生效后，在主协议基础上，自 2025 年 6 月 11 日起，日租
金拟从 4.16 元/平方米变更为 3.2 元/平方米。租金从每满 3 年上调
在本补充协议生效后，甲方给予承租方 114 天的免租期，该免租
期分为四次给予，分别是：2025 年 7 月减免 31 天，2025 年 12 月减
免 31 天，2026 年 12 月减免 31 天，2027 年 12 月减免 21 天。免租期
内，承租方无须向甲方支付租赁房屋租金，但仍应按照主协议支付其
他各项款项及费用。
明确 2024 年 5 月 20 日以来欠付租金人民币 7,207 万余元，分四
次偿还：2025 年分三次支付 80%，2026 年一季度支付剩余 20%。丁方
对欠付款项承担连带保证责任。
未经甲方事先书面同意，承租方不得将租赁房屋**或部分转
租、分租或调剂给**第三方使用。除地震等不可抗力外，承租方不
得以**形式或理由提出退租。
若承租方未根据主协议和本协议的约定按时足额支付租金、违约
金等款项，在甲方书面催告后限期内仍未支付的，甲方有权依法依约
采取措施以**损失。
（五）本次资金调整事项对公司的影响
本次对租金单价调整事宜是在市场化原则基础上，根据公司实际
情况经各方友好协商后进行，不存在损害本公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
本次租金调整后本年度租金较之前减少约人民币 1,343 万元，预
计将对公司当期财务状况及经营成果产生**影响。
（六）其他
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.3 条的规定，本次
租金调整金额尚需提交临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易,
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。
北京京城机电股份有限公司董事会
