证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-055
三未信安科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年7月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 7 日 15 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技** F 座 13 层公司
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日
至2025 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以**次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在**登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688489 三未信安 2025/7/1
（二） 公司董事、监事和**管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（一）登记方式
有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身
份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人**的有效证
明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位
印章）和股东账户卡。
方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会
议时携带上述资料原件并提交给公司。
（二）现场登记时间：2025 年 7 月 7 日
（三）现场登记地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技** F 座
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股
东大会投票。
六、 其他事项
邮箱：ir@sansec.com.cn
电话：010-84925998
联系人：董事会办公室
通信地址：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技** F 座 13 层
邮编：100012
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
三未信安科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 7 日召开
的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
