证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-025 号
**农业银行股份有限公司
董事会决议公告
**农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
**农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于
规、《**农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及《**农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
会议审议并通过了以下议案：
一、提名王沛诗女士为**农业银行股份有限公司独立董事
候选人
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃
权0票。
本行董事会提名与薪酬委员会认为，王沛诗女士具备《中华
人民共和国公**》《上市公司独立董事管理办法》和《**银
**中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、部门
规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公
司章程》规定的担任本行独立董事的任职**，同意王沛诗女士
为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们
认为，提名王沛诗女士为本行独立董事候选人符合有关法律法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行
及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
会议决定提名王沛诗女士为本行独立董事候选人。王沛诗女
士的独立董事任职**经上海证券交易所审核无异议后，尚须经
本行股东大会审议批准及**金融监督管理总局核准，董事任期
王沛诗女士的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺请
见附件。
二、提请召开**农业银行股份有限公司2024年度股东大会
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃
权0票。
本行2024年度股东大会拟于2025年6月27日（周五）在北京
召开，有关详情请见本行另行发布的2024年度股东大会通知。
特此公告。
附件：王沛诗女士简历、独立董事提名人及候选人声明与承
诺
**农业银行股份有限公司董事会
附件：
王沛诗女士简历
王沛诗女士，1960年5月出生，英国伦敦大学伦敦政治经济
学院法学硕士，获香港特区政府颁授银紫荆星章、太平绅士，并
拥有香港大律师、新加坡诉讼及事务律师**。曾任香港大学校
务委员会主席，现兼任**人民政治协商会议上海市委员会委员、
香港**工资委员会主席、医管局威尔斯亲王医院管治委员会主
席、独立监察警方处理投诉委员会主席、有效争议解决**调解
员、****经济贸易仲裁委员会仲裁员及中石化冠德控股有限
公司独立非执行董事。
王沛诗女士与本行的董事、监事、**管理人员及持股5%
以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司
法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、**管
理人员的情形；不存在被**证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、**管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、
**管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受
到**证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交
易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查，
尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存
在持有本行股票的情形。
独立董事提名人声明与承诺
提名人**农业银行股份有限公司董事会，现提名王沛诗为
**农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、**兼职、有
无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任**农业银
行股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职**，与**
农业银行股份有限公司之间不存在**影响其独立性的关系，具
体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、被提名人任职**符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）
《中华人民共和国公**》关于董事任职**的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）；
（三）**证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职**和
条件的相关规定；
（四）****纪委、****组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）****组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）****纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
**倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）**人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）**证监会《证券基金经营机构董事、监事、**管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和**管理人员任职
**管理办法》《保险公司董事、监事和**管理人员任职**
管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适
用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其**、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的**、**的父母、**的兄弟姐妹、子女的**、子女配
偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其**、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其**、父母、子
女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其**、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、**管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到**证监会行政处罚或者**机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被**证监会立案调查或
者被**机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）上海证券交易所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东大会予以解除职务的人员。
六、包括**农业银行股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在**农业银
行股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资
格的情况。
被提名人已经通过**农业银行股份有限公司董事会提名
与薪酬委员会**审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――规范运作》对独立董事候选人任职**进行核实并确
认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在**虚假
陈述或误导成分，本提名人**明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：**农业银行股份有限公司董事会
独立董事候选人声明与承诺
本人王沛诗，已充分了解并同意由提名人**农业银行股份
有限公司董事会提名为**农业银行股份有限公司董事会独立
董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职**，保证
不存在**影响本人担任**农业银行股份有限公司独立董事
独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、本人任职**符合下列法律、行政法规和部门规章以及
公司规章的要求：
（一）
《中华人民共和国公**》关于董事任职**的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）；
（三）**证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职**和
条件的相关规定；
（四）****纪委、****组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）****组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）****纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
**倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）**人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）**证监会《证券基金经营机构董事、监事、**管
理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和**管理人员任职
**管理办法》《保险公司董事、监事和**管理人员任职**
管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适
用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其**、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的**、**的父母、**的兄弟姐妹、子女的**、子女配
偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其**、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其**、父母、子
女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其**、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、**管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到**证监会行政处罚或者**机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被**证监会立案调查或
者被**机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）上海证券交易所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大
会予以解除职务的人员。
六、包括**农业银行股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在**农业银行股份有
限公司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职**的
情况。
本人已经通过**农业银行股份有限公司董事会提名与薪
酬委员会**审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍
独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号――规范运作》对本人的独立董事候选人任职
**进行核实并确认符合要求。
本人**清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在**虚假陈述或误导成分，本人**明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职**和独立性。
本人承诺：在担任**农业银行股份有限公司独立董事期间，
将遵守法律法规、**证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保
有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职**情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王沛诗
