证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-048
深圳精智达技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶云大厦 38
楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 45
普通股股东所持有表决权数量 36,090,074
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0689
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,077,564 99.9653 12,510 0.0347 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,077,574 99.9653 12,500 0.0347 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,077,564 99.9653 12,510 0.0347 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,076,564 99.9625 13,510 0.0375 0 0.0000
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,416,498 99.9063 13,510 0.0937 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,076,564 99.9625 13,510 0.0375 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,066,964 99.9359 23,110 0.0641 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,095,671 97.6830 334,337 2.3170 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,755,737 99.0736 334,337 0.9264 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,088,564 99.9958 1,510 0.0042 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,766,237 99.1026 322,337 0.8931 1,500 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,767,737 99.1068 322,337 0.8932 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出 是
议案 席会议有效 否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当
例（%） 选
届董事会非独立董事候选人的议案
四届董事会非独立董事候选人的议案
四届董事会非独立董事候选人的议案
四届董事会非独立董事候选人的议案
生为第四届董事会非独立董事候选人的
议案
得票数占出 是
议案 席会议有效 否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当
例（%） 选
四届董事会独立董事候选人的议案
四届董事会独立董事候选人的议案
四届董事会独立董事候选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司 3,294,170 99.5915 13,510 0.4085 0 0.0000
润分配的议
案
关于公司补 3,294,170 99.5915 13,510 0.4085 0 0.0000
充确认日常
关联交易并
预 计 2025 年
度日常关联
交易的议案
关于使用部 3,294,170 99.5915 13,510 0.4085 0 0.0000
分超募资金
投资建设新
项目的议案
关于提请股 3,284,570 99.3013 23,110 0.6987 0 0.0000
东大会授权
董事会办理
小额快速融
资相关事宜
的议案
关于第四届 2,973,343 89.8920 334,337 10.1080 0 0.0000
董事会非独
立董事薪酬
方案的议案
关于第四届 2,973,343 89.8920 334,337 10.1080 0 0.0000
董事津贴方
案的议案
关于取消监 2,985,343 90.2548 322,337 9.7452 0 0.0000
事会并修订
《公司章程》
的议案
关于董事会 3,225,056 97.5020
换届暨选举
张滨先生为
会非独立董
事候选人的
议案
关于董事会 3,225,036 97.5014
换届暨选举
谢思遥先生
事会非独立
董事候选人
的议案
关于董事会 3,225,036 97.5014
换届暨选举
曹保桂先生
事会非独立
董事候选人
的议案
关于董事会 3,225,036 97.5014
换届暨选举
崔小兵先生
事会非独立
董事候选人
的议案
关于董事会 3,225,036 97.5014
换届暨选举
GAO FENG
届董事会非
独立董事候
选人的议案
关于董事会 3,225,046 97.5017
换届暨选举
胡亮明先生
为第四届董
事会独立董
事候选人的
议案
关于董事会 3,225,034 97.5013
换届暨选举
邓仰东先生
事会独立董
事候选人的
议案
关于董事会 3,225,034 97.5013
换届暨选举
陈美汐女士
事会独立董
事候选人的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案
为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权
数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：袁月云、黄巧婷
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的**以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
