证券代码：600546 证券简称:山煤** 公告编号：临 2025-027 号
山煤**能源集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，山煤**能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东
山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的通知，山煤集团 2022
年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（**期）（以下简称“本期可交
换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东山煤集团已于 2022 年 9 月 28 日完成本期可交换债券的发行。
本期可交换债券简称“22 山煤 EB”，债券代码“137154”，发行规模 20 亿元，债
券期限 3 年，票面利率 0.1%/年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海
证券交易所网站公告的《山煤**关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行
完成的公告》（临 2022-055 号）。本期可交换债券换股期限为 2023 年 3 月 29 日
至 2025 年 9 月 26 日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易
所网站公告的《山煤**关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的
提示性公告》（临 2023-001 号）。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
利润分配方案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.69
元（含税），共计派发现金红利 1,367,894,736.60 元。本次 2024 年年度权益分
派的股权登记日为 2025 年 6 月 3 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2025
年 6 月 4 日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站公告
的《山煤** 2024 年年度权益分派实施公告》（临 2025-026 号）。
根据《山西煤炭进出口集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（**期）募集说明书》的约定，当标的股票因派送股票股利、转
增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，将按下述公式
进行换股价格的调整（保留小数点后两位，**一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0-D；
其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。
根据上述约定，
“22 山煤 EB”的换股价格自 2025 年 6 月 4 日起由 20.99 元/
股调整为 20.30 元/股。
公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山煤**能源集团股份有限公司
董事会
