BEONE MEDICINES LTD.
百��神州有限公司
���委�T��章程
I. 一般成立目�寺�明
百��神州有限公司「本公司」)董事��(「董事��」)���委�T��(「���委�T��」)
的宗旨是:
• �O督公司的���及���蟾媪鞒痰馁|量以及完整性以及���蟊淼��
�;
• �袢』蚪ㄗh董事��(�袢∵m��行�颖O督本公司��立�����的�Y格、��立
性及表�F;及
• �O督本公司遵守法律法�要求的合�情�r。
���委�T��亦可承��董事��不�r�x予其的其他��。
II. �M成
A. 成�T
���委�T���至少有三名成�T,每名成�T均�槎�事��成�T(「董事」),彼
(1)�凫都{斯�_克股票市�鲇邢挢�任公司上市��t(「�{斯�_克��t」)第
(「交易法」)**0A(m)(3)�l**0A-3(b)(1)�l的��立性��剩�惟�遵守第
附�俟�司的���蟊怼�
��管有上述�定,倘董事��在特殊及少�登�r下,�_定董事於���委�T
��的成�T�Y格是本公司及其股�|的**利益所必需的,�K且董事��在上
述�_定後的下一年度委���中披露(或倘本公司未在其10-K或20-F表格
中提交委��明)�P�S的性�|及��_定的原因,�t根���{斯�_克��t第
立性��剩�且�K非�F任官�T或�T工或�等官�T或�T工的家庭成�T(定�x
�交易法)的董事,可在���委�T��任�。在�例外情�r下在���委�T
��任�的董事任期不得超�^�赡辏�且不得��任���委�T��主席。
B. �Y格
���委�T��每名成�T��能�蜷��x及理解基本���蟊恚�包括公司的�Y�a
���表、�p益表及�F金流量表。���委�T��至少有一名成�T��具有�^往
的��栈���工作��、必要的�����I�C��,或具有�е略�成�T���
成熟度的相若��或背景,包括��任或曾��任**�绦泄佟⑹紫���展�
或其他�有��毡O督��的高�人�T。根��美���C券交易委�T��(「�C交
��」)�C�训囊��t,���委�T��的一名或多名成�T可能合乎�Y格成�椤��
�委�T�����<摇埂�
C. 任命主席和成�T
提名及企�I管治委�T����每年向董事��推�]被任命����委�T��主席及
成�T的被提名人,�K作�槁�位空缺或新�O立的�位。董事����每年任命
���委�T��成�T,�K可不�因由�S�r替�Q或撤�Q���委�T��成�T。董事
����指定���委�T��的一名成�T��任���委�T��主席。
D. �o�、免�和替�Q
�o�出於何�N原因,董事��董事�o�或免�,均��自���成���委�T��
的�o�或免�(����H情�r)。�o�出於何�N原因,�位空缺�H可由董事
��填�a。
III. �a��
���委�T��成�T不得(除作����委�T��、董事��或董事��成立的**其他
委�T��的成�T外)直接或�g接�谋竟�司�@得**�J�、���或其他�a���M
用。���委�T��成�T可以�@得�~外董事袍金,作�槁男���委�T��成�T��
所需大量�r�g及精力的�a��。
IV. ���h
A. ���h
���委�T����在其�J�檫m��的�r候召�_���h,但不得少於每季度召�_��
�h。���委�T��可�H自或通�^���h��或其他通��O�湔匍_���h,而通
�^�等�O����h中的所有�c��者均可�到�Ψ桨l言。���委�T��的大多
�党�T��成�e行���h的法定人�担�而���委�T��可通�^出席���h的�^半
�党�T投票�袢⌒�印���委�T��可根��本公司的�M�章程大�V及章程
一致��面同意代替���h�袢⌒�印�
���委�T����定期分�e�c管理�雍�炔���人�T�e行���h。���委�T��
���定期分�e�c��立�����、**�炔���官和**合��c道德官�e行
���h。
B. �h程
���委�T��主席可�c其他成�T及管理��f商,制定符合本章程的���h�h
程。在切��可行的情�r下,每次���h的�h程和有�P���h�⑦M行事宜的�Y
料��在每次���h前提供�o���委�T��成�T及所有董事��成�T。
V. ��及�嗔�
A. 章程的�z�
���委�T����每年�z�及重新�u估本章程的�m��性,�K向董事��建�h其
�J�檫m��的**修�或修改。
B. ���委�T��的�效�u估
���委�T����每年�u估本身的�效,�K向董事���蟾嫔鲜鲈u估的�Y果。
C. �c��立�����的�x拔、表�F及��立性有�P的事�
���委�T����直接��委任、挽留及�K止�@委聘�楸竟�司��u或出具��
��蟾婊蜻M行其他���、�z�或��C服�盏谋竟�司��立核���(「��立核
���」)以及�定其薪酬。���委�T��可�c管理��f商履行�等��,但
不得�⑵湄�任�D授管理�印�
���委�T����直接���O督��立核���的工作(包括解�Q管理�优c��立
核���之�g有�P���蟾娴姆制纾�。
��核委�T����指示��立核���直接向���委�T���R�蟆�
���委�T�����A先批准所有���服�占霸�等服�盏�l款(可能包括提供�c
�C券承�N有�P的�疑函件)以及��立核����⑾虮竟�司提供的非���服
�眨ㄌ确�合交易法**0A(i)(1)(B)�l的「**限度」�定的非���服�占案�
��交易法**0A(g)�l或�C交��或上市公司����O督委�T��(「PCAOB」)
的�m用��t禁止的非���服�粘�外)。���委�T��可向其主席授�囝A先批
准非���服�眨�主席��在下次�A定���h上向���委�T���蟾嫠�有�A先批
准的�Q定。
���委�T��可�z�及批准��立核���年度������的���及人手��u。
���委�T����(1)要求��立核���向其提供��面披露及PCAOB第3526�
��t(「第3526 ���t」)�定的函件,(2)要求��立核���至少每年向其
提交一份正式的��面�明,�f明��立核���或其**��偃伺c本公司或
本公司���蟾姹O督��人�T之�g的所有�P�S,而�等�P�S可能被合理
地���Κ�立核���的��立性�a生影�,(3)�c��立核�����**披
露的�P�S或服��Κ�立核���的客�^性及��立性的��在影�,(4)要求
��立核���向���委�T��提供��面�_�J,即截至�_�J日期,��立核���
根��PCAOB第3520���t�侏�立及(5)基於�等披露、�明、��及�_
�J,�袢』蚪ㄗh董事��根����立核���的�蟾�袢∵m��行�樱�以令其自
身信�{��立核���的��立性。此外,在批准**��立核���的初次聘用
之前,���委�T����收到、���及�c���公司��第3520���t�定的
所有�Y料,�K另外�袢∫磺斜匾�措施以符合第3526 ���t的�定。��
PCAOB��t的提述指用於取代上述��t的**基本相同的��t(在所有
情�r下均��S後修�、修改或�a充)。
���委�T��可考�]提供交易法**4A�l第9(e)(2)及9(e)(3)�(或**後�^
�l款)所涵�w的服�帐欠衽c�S持��立核���的��立性相一致。
���委�T�����u估��立核���的�Y格、表�F及��立性,�K�⑵浣Y�呈交
全�w董事��。作�槠湓u估的一部分,���委�T����至少每年:
• �@取�K�����立核���的一份�蟾婊蚨喾�蟾妫��f明(1)其�炔抠|量
控制程序,(2)在�^去五年�扔善渥罱�的�炔抠|量控制��查或同�I��
查或政府或��I�C��的**查�或�{查提出的有�P其已�M行的一�
或多���立���以及�榻�Q所�l�F的**���}而已�袢〉娜魏未胧�
的**重大���},以及(3)�u估其��立性及其�c本公司之�g的所有�P
�S;
• �z�及�u估��立核���及主要合作夥伴(以及(如其希望)��立核��
��的���人�T的其他成�T)的表�F;及
• �_保���合作夥伴(包括但不限於主要合作夥伴及�f助合作夥伴)根
��交易法及S-X�例的�定定期��Q。
就此而言,���委�T��亦�(1)徵�管理�蛹�炔亢���(如有)�Κ�立核
���表�F的意�;及(2)考�],�榇_保核���的持�m��立性,由本公司聘
���任��立核���的���事�账�是否��定期替�Q。
���委�T��可就可能聘用��立核���的�F任或前任�l�T制�或向董事��
建�h政策。
D. ���核���蟊砑澳甓���
���委�T�����c��立核���及����u本公司���蟊淼墓芾�映�T
(包括本公司的���主管或��肇��人(�等其他高�人�T�y�Q「高���
�行政人�T」))一起�����w������(�炔考巴獠浚�。
���委�T�������及�c管理�樱ò�括本公司的高����行政人�T)及��立
核�����本公司的年度���核���蟊恚�包括(1)本公司使用或�⑹褂�
的所有�P�I���政策及�T例、(2)本公司在表格10-K中提交其年度�蟾媲�
在「管理��ω����r及��I�I�的��及分析」中的披露,以及(3)���
本公司根��美��公�J���原�t��u的����合�阖���蟊砗透���瑞士法
律��u的������立���蟊磉^程中�a生的**重大���蟾���}。
���委�T��必����:
(i) 管理�印�炔亢���(如有)以及��立核�����u的**重大����
告���}分析以及就��u���蟊碜鞒龅呐�啵�包括有�P另�G**P
方法�ω���蟊淼挠绊�的分析。���委�T��可考�]�ω���蟊硎褂�
�等另�披露及�理方法的影�,以及��立核���首�x的�理方
法。���委�T��亦可考�]��立核����c管理�又��g的其他重大��面
通�,例如**管理函件或未��{整差��的�r�g表;
(ii) �P於本公司�炔靠刂剖欠癯浞忠约案���重大控制缺陷�袢〉娜魏翁�
殊���措施的重大���};
(iii) 有�P���原�t及程序以及���蟊沓柿械闹卮���},包括本公司�x
�窕��用���原�t的**重大�化;及
(iv) �O管及������以及�Y�a���表**易及�Y���Ρ竟�司���蟊淼�
影�。
���委�T�������及�c��立核���(在管理�硬辉�龅那�r下)����立
核���如何根��《1995年私人�C券�V�A改革法案》披露其�任,�K要求��
立核���保�C�K未涉及交易法**0A(b)�l。
���委�T�������及�c��立核�����**������}及困�y及管理�拥�
回��,上述�����包括(1)��立核���在�绦���工作�^程中遇到的**
困�y,包括�ζ浠�庸���或�Y料�@取的**限制,(2)�c管理�拥娜魏沃�
大分歧及(3)�Ρ竟�司�炔����能的�任、�A算及人�T��u的��。
上述���亦可包括:
(i) 由��立核����]�或提�h但已�@「批准」
(不��重要�c否)的����{
整;
(ii) ����F��c��立核�����家�k公室之�g就**委聘呈列的���或��
����}�M行的�贤ǎ患�
(iii) ��立核���出具或�M出具的管理或�炔靠刂坪�件。
���委�T�����c��立核�������立核���根�������t公�蟮� 61 �
(�修�)
(「�����t公�蟮�61�」)提����委�T��注意的事�。
���委�T��亦��根��交易法**0A(k)�l���及�c��立核������由�
等核���提供的�蟾妗�
倘����委�T��垂注,���委�T���⑴c本公司**�绦泄偌案呒����行
政人�T��(1)在�O�或��施��丈��炔靠刂品矫娴囊磺兄匾�不足及重
大弱�c,而�等不足及弱�c可�Ρ竟�司��、�理、概述及�R�蟾���交
易法�按�C交����t及表格指明的期�g�褥镀�蟾婊蛱岢寿Y料�软�披露
的��召Y料之能力�a生不利影�;及(2)涉及管理�踊��任本公司��丈�
��炔靠刂埔��的其他�l�T的**�p�_行�椤�
根�����委�T��(1)�c管理�泳徒���核���蟊磉M行的���及��;(2)
�c��立�����就�����t公�蟮�61��定���的事宜�M行的���及�
�;及(3)�c��立�����就��立�����的��立性�M行的���及��,���
委�T���⑾蚨�事��提供推�]建�h,本公司上一���政年度表格10-K中的
年度�蟾媸欠��包括本公司的未���核���蟊怼�
���委�T���根��交易法S-K�例�目407(d)( 或**先前�l文)��u��
�{入本公司年度委任代表�明的���委�T���蟾妗�
E. 未���核季度���蟊�
���委�T���於提交表格10-Q�缺竟�司季度���蟾媲绊�管理�蛹蔼�立
�������(1)本公司的季度���蟊砑啊肛����r及��I�I�的管理��
��及分析」�下的本公司相�P披露事�;(2)��立�����根�������t
公�蟮�100��提呈���委�T��的有�P事�;及(3)�c��u�等���蟊�
有�P的**重大���R�笫乱恕�
F. 盈利新�稿
���委�T������及��本公司的盈利新�稿及草稿,以及向分析��及
�u��C��提供的��召Y料及盈利指引,一般包括�⒂枧�露的�Y料��e及
�⒆鞒龅穆�明(特�e��Α�淇肌够颉附��{整」非公�J���原�t�Y料的使
用)。
G. �L�U�u估及管理
���委�T������管管理�釉u估及管理本公司承����诊L�U程序的指
引及政策。
就���委�T����本公司�L�U�u估及管理的指引及政策而言,���委�T
��可��或考�]本公司承��的主要��诊L�U以及管理��袢∫员O控及控
制有�P�L�U承��的措施。
H. �理投�V及���}的程序
���委�T����立有�P以下事宜的程序:(1)本公司接�@、保存及�理有
�P���、�炔���控制或���事宜的投�V;及(2)本公司�l�T就可疑���
或���事宜提出的匿名�e�蟆�
���委�T��可定期���及重新�u估�等程序的充足性�K�窦{其�J�楹线m
的**改�印�
I. 提呈予董事��的常��蟾�
���委�T���定期����K向董事���R�笥嘘P本公司���蟊淼馁|量或完
整性、本公司符合法律或�O管�定、��立�����的表�F及��立性、�炔�
���部�T的表�F以及���委�T���J�楹线m或董事��要求���的**其他
事宜的**���}。
VI. �~外授��
���委�T���@授�啻�表董事���M行以下**事�:
A. 委聘���
���委�T��可按其批准的**�l款委聘律��及其他���以�f助其履
行�任。
B. 法律及�O管合�
���委�T��可�c管理�蛹蔼�立�������,�K�c董事�����,本公
司及其附�俟�司�m用的法律及�O管�定,以及本公司�τ嘘P�定的
合�性。�M行有�P��後,���委�T��可向董事��提出有�P本公司
符合法律及�O管�定的政策及程序的意�。
���委�T��可�c管理�佑��或���Ρ竟�司���蟊砘蛴嘘P符合法律
及�O管�定的政策及程序有重大影�的法律事宜(包括待�Q或遭威�{
�V�A)。
C. 利益�n突
���委�T���就��在利益�n突���所有�P�B方交易,而所有有�P交
易�先取得���委�T��的批准。���委�T��可制定政策及程序以加
��有�P���。
D. 一般事宜
���委�T��可�O立及委派一��或以上小�M委�T��履行其�任,小�M
委�T��由一��或以上���委�T��成�T�M成。
���委�T��可履行董事��要求的有�P其他��铡�
履行�O察���r,���委�T��有�嘁蕾�接�@自管理�印��立�����及其
可能�J�的**�<摇㈩���及��I人士的意�。
���委�T���@授�嘁�求本公司**高�人�T或�l�T、本公司的外部律
��、本公司的��立�����或本公司聘任的**其他��I人士�c���委�T
��或其成�T或�����面。
���委�T���@授�囔堵男新���r�a生日常行政�_支。
不�及本章程所�d���委�T��的��及�嗔Γ����委�T���K�o�任���或���本
公司���蟊恚�或�定本公司���蟊硎欠裢�洹�蚀_及遵循美��公�J���原
�t。此外,���委�T���K�o�任�M行�{查或�_保符合法律法�。
�窦{:2016年1月14日
生效:2016年2月2日
修�:2025年5月27日
