证券代码：000975 证券简称：山金** 公告编号：2025-023
山金**黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山金**黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金**”）分别于2024
年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七
次会议、2025年**次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额
度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司
融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计
担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的
额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不
超过256,000.00万元。担保额度的有效期为公司2025年**次临时股东大会审议
通过之日至2025年12月31日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。如
单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终
止时止，具体的担保期限以**签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担
保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00
万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
上述内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《**证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供
担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）。
二、全资子公司之间调剂担保额度的情况
根据公司业务发展需要和2025年**次临时股东大会授权，公司拟将资产负
债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担
保额度200,000.00万元**调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining
Investments Limited。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的15.41%。
本次担保额度调剂前，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为200,000.00万元；公司对Osino Mining
Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度为100,000.00万元。
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本次担保额度调剂后，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd. 的 担 保 余 额 为 0 元 ， 可 用 担 保 额 度 为 0 万 元 ； 公 司 对 Osino Mining
Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度由100,000.00万元增加至
本次担保额度调剂前后，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供
的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第九届董事会第九次会议
及第九届监事会第七次会议、2025年**次临时股东大会授权范围内事项，无需
再履行审议程序。
三、担保进展情况
近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担
保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：
其他股东
保证合同金 本次使用担保额 担保 是否提供
担保人 被担保人 债权人 担保期限 担保或反
额（万元） 度（万元） 方式
担保情况
Sino Gold 自合同签署之日起，至相
东方汇理银 连带责任
山金** Tenya（HK） 21,562.80 21,562.80 关被保证债务到期日届满 否
行香港分行 保证
Limited 后两年止
合计 21,562.80 21,562.80 - - -
注：本次担保金额为3,000.00万美元，按照**人民银行授权**外汇交易
**公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算21,562.80万元（人民币）。
四、本次担保后担保额度情况
担保
余额 是
被担保
担保 2025 年度 本次调剂 本次担保 本次担保 占公 否
担 方最近 本次新增 剩余可用
方持 审批的担 后的担保 前担保余 后担保余 司最 关
保 被担保方 一期资 担保金额 担保额度
股比 保额度 额度（万 额（万 额（万 近一 联
方 产负债 （万元） （万元）
例 （万元） 元） 元） 元） 期净 担
率
资产 保
比例
一、资产负债率小于 70%的被担保方
青海大柴旦
矿业有限公 90% 35.71% 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 6,400.00 0.49% 0.00 否
山 司
金 Sino Gold
国 Tenya（HK） 100% 3.94% 73,000.00 73,000.00 0.00 21,562.80 21,562.80 1.66% 51,437.20 否
际 Limited
YTSH
SINGAPORE 96.60% 48.50% 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20,000.00 否
PTE.LTD.
Osino 100% 38.71% 100,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 300,000.00 否
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Mining
Investments
Limited
二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸
易有限公司
上海盛鸿融
信**贸易 96.60% 70.64% 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 否
有限公司
宁波永盛融
信**贸易 100% 87.92% 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 否
有限公司
Osino Gold
Exploration
and Mining
(Pty) Ltd.
合计 455,400.00 455,400.00 41,400.00 21,562.80 62,962.80 4.85% 392,437.20 -
备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程
序。
五、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）
成立日期：2007 年 11 月 19 日
注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼 402 室（402 Jardine
House,1 Connaught Place,Central,Hong Kong）
股权结构：公司持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）
与公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚全资子公司，
公司间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开
发有限责任公司 95%股权。
（二）被担保方最近一年又一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,583.69 万元、负债总额
为 2,271.28 万元、净资产为 55,312.41 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2024 年度，营业收入为 0.00 万元、
利润总额为 62.05 万元、净利润为 62.05 万元。（经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,642.72 万元、负债总额为
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仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2025 年 1 月-3 月，营业收入为 0.00 万元、
利润总额为 9.62 万元、净利润为 9.62 万元。（未经审计）
经查询，澳华香港不是失信被执行人。
六、担保协议的主要内容
被担保人：Sino Gold Tenya（HK） Limited
债权人：东方汇理银行香港分行
保证人：山金**黄金股份有限公司
担保范围：融资(包括但不限于用于偿还既有债务的各项融资)及融资文件项
下应由债务人向债权人不时支付的现时的和将来的债务(包括但不限于**本金、
利息、罚息、损害赔偿金、复利以及其它应付款项)，无论是实际发生的还是或
有的；和与本合同及融资文件有关的**费用、成本、开支、补偿、赔偿、执行
费用、保险费、银行收费、损失及其它开支(包括但不限于评估费用、公证费用、
税、诉讼费用、佣金、律师费及差旅费用)，但届时适用法律另有规定的除外。
保证**金额：3,000 万美元
担保方式：连带责任保证
保证期间：自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止
是否提供反担保：否
其他股东方是否提供担保及担保形式：否
七、董事会意见
本次担保的相关事项已经 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 15 日召开第九
届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议及 2025 年**次临时股东大会
审议通过。
澳华香港为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证，有利于其业务的
正常开展。公司对澳华香港在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，
财务风险处于公司有效的控制范围内。澳华香港未就上述担保提供反担保，不会
影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、
有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为455,400.00万
元，公司及控股子公司对外担保总余额为62,962.80万元，占公司最近一期经审
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计净资产的4.85%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为0；截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情
形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。
九、备查文件
特此公告。
山金**黄金股份有限公司董事会
二�二五年五月二十八日
