华新水泥股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书
湖北松之盛律师事务所
关于华新水泥股份有限公司
法律意见书
致：华新水泥股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2024 年
年度股东会（以下统称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、
召开程序的合法性、出席会议人员**、召集人**以及表决程序和
表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供
的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所
提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需
的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复
印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公**
（2023 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下
简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号――规范运作》等中华人民共和国境内（以下简称“**境
内”，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书中提及的“**境内”
不包括**香港特别行政区、**澳门特别行政区和**台湾地区）
其他相关法律、法规、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），并按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
华新水泥股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董
事会已于会议召开十五日前，将本次股东会的召开时间、地点、会议
审议事项、会议出席对象和会议登记方法、股东会投票注意事项及其
可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网
络投票的表决时间以及表决程序等事项，在**证券监督管理委员会
指定网站予以公告。上述公告已列明本次股东会讨论的事项，并按规
定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 27 日如期召开，会议召
开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，
年 5 月 27 日 9:15-15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席会议人员、召集人的**
（一）出席本次股东会的股东
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共 475 人，代表股份 1,449,998,926 股，占公司有表决权股份
总数的 69.7452%。其中，A 股表决权股份 907,140,804 股，占公司有
表决权股份总数的 43.6336%；H 股表决权股份 542,858,122 股，占公
司有表决权股份总数的 26.1116%。
本所律师将出席本次股东会现场会议的 A 股股东或股东代理人
提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》，与**证券登记结算
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有限责任公司上海分公司提供的 2025 年 5 月 20 日下午收市时公司之
A 股《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为出席本次
股东会现场会议的 A 股股东代表的**符合**法律法规和《公司章
程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东**，由上海证券交
易所股东会网络投票系统认证其身份。
出席本次股东会现场会议的 H 股股东代表**由香港**证券
登记有限公司协助公司确定。
（二）出席本次股东会现场会议的其他人员
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司
部分董事、监事、董事会秘书、**管理人员及见证律师也参加了本
次股东会现场会议。
（三）本次股东会的召集人**
本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资
格。经验证，出席本次股东会的人员**、召集人**符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
公司本次股东会现场会议就公告中列明的事项以现场投票和网
络投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、
监票。公司对本次股东会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合
并统计，本次股东会表决结果如下：
表 决 结 果 为 ： 1,355,519,525 股 同 意 ， 94,100,393 股 反 对 ，
股弃权。同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体
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股东所持有效表决权股份总数的 93.4842%，以普通决议审议通过该
项议案。
表决结果为：1,448,852,494 股同意，698,724 股反对，442,508
股弃权。其中，A 股 906,831,141 股同意，172,763 股反对，136,900
股弃权；H 股 542,021,353 股同意，525,961 股反对，305,608 股弃
权。同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体股东
所持有效表决权股份总数的 99.9213%，以普通决议审议通过该项议
案。
表决结果为：1,448,374,391 股同意，1,249,427 股反对，369,908
股弃权。其中，A 股 906,864,141 股同意，212,363 股反对，64,300
股弃权；H 股 541,510,250 股同意，1,037,064 股反对，305,608 股
弃权。同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体股
东所持有效表决权股份总数的 99.8883%，以普通决议审议通过该项
议案。
表决结果为：1,449,452,707 股同意，244,811 股反对，295,408
股弃权。其中，A 股 906,934,001 股同意，192,703 股反对，14,100
股弃权；H 股 542,518,706 股同意，52,108 股反对，281,308 股弃权。
同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体股东所
持有效表决权股份总数的 99.9627%，以普通决议审议通过该项议案。
表决结果为：1,448,821,794 股同意，735,624 股反对，436,308
股弃权。其中，A 股 906,800,441 股同意，209,663 股反对,130,700
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股弃权；H 股 542,021,353 股同意，525,961 股反对，305,608 股弃
权。同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体股东
所持有效表决权股份总数的 99.9192%，以普通决议审议通过该项议
案。
本公司 2025 年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
表决结果为：1,448,907,544 股同意，747,674 股反对，337,708
股弃权。其中，A 股 906,899,941 股同意，184,463 股反对，56,400
股弃权；H 股 542,007,603 股同意，563,211 股反对，281,308 股弃
权。同意股数占出席本次股东会现场会议和参加网络投票的全体股东
所持有效表决权股份总数的 99.9251%，以普通决议审议通过该项议
案。
综上，经验证，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集
和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员的**、召集人**合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
【以下无正文】
