证券代码：002317 公告编号：2025-054
广东众生药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议，于 2025 年 5 月 19 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
开设募集资金专项账户的议案》。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护
投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开设
了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与
保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有
限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401
股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项
发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本
次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日**汇入公司指定存储账户，并由众华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报
证券代码：002317 公告编号：2025-054
告》（众会字（2023）第 07869 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和控股子公司广东逸舒制药股份
有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司
广州分行、**农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、**农业银行股份有
限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于
管协议的公告》。
二、募集资金专项账户开立及监管协议签订情况
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护
投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开设
了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与
保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。授权公司董事长及其授权
人士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。
截至 2025 年 5 月 23 日，公司开设的募集资金专项账户及存储情况如下：
募集资金开户银 募集资金账户
开户主体 银行账号 募集资金用途
行名称 余额（万元）
广东众生药 药品研发**及
东莞银行股份有
业股份有限 537000010687003 12,594.22 公司配套设施建
限公司石龙支行
公司 设项目
三、募集资金监管协议的签署情况和主要内容
公司（以下统称“甲方”）与东莞银行股份有限公司石龙支行（以下统称“乙
方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下统称“丙方”）签署了《募集
资金三方监管协议》，主要内容如下：
仅用于甲方药品研发**及公司配套设施建设项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
证券代码：002317 公告编号：2025-054
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金
管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使
用情况进行一次现场检查。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的
支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
位公章之日起生效，至专户资金**支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束
之日起失效。
证券代码：002317 公告编号：2025-054
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二�二五年五月二十三日
