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北京市竞天公诚律师事务所
关于京东方科技集团股份有限公司
致：京东方科技集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受京东方科技集团股份有
限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 23
日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路
华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》等**现行法律、法规和其他
规范性文件（以下称“**法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席
会议人员**、召集人**、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事
宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，
包括但不限于公司第十一届董事会第四次会议决议、第十一届监事会第二次会议
决议以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、议案和决议
等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺
其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无**隐瞒、疏漏
之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律
意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他**目的。
基于上述，根据**法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召开程序
公司第十一届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了召开本次
股东大会的议案，并于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊
登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》的公告。公告载明了本次股东大会
的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开
方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记
等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了股东均有权亲自出
席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共审议 11 项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《2024
年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务决算报
告及 2025 年度事业计划》《2024 年度利润分配预案》《关于借款及授信额度的
议案》《关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案》《关于回购注销部分
限制性股票的议案》《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉
的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于回购公司部分社会公众
股份的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2025 年 4 月 22 日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于通知载明的地点和日期如期召开，其召
集和召开程序符合**法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席股东大会的股东**
出席本次股东大会现场会议的股东代表 15 名（代表 58 名股东），代表有表
决权的股份数为 5,964,222,572 股，占公司有表决权股份总数的 15.9402%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的**符合**
法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 4,377 名，代表有表决权的股份数为 5,508,194,435
股，占公司有表决权股份总数的 14.7214%。以上通过网络投票系统进行投票的
股东**，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表 4,431 名，代表有表决权的股
份数为 5,595,123,057 股，占公司有表决权股份总数的 14.9538%。
经验证，除股东代表外，公司董事陈炎顺先生、冯强先生、王锡平先生、叶
枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王�祥先生出席了本次股东大会；
监事魏双来先生、燕军先生现场出席了本次股东大会；董事会秘书出席了本次股
东大会；公司部分**管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人**
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人**符合**法律法规和《公司章程》的规
定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次
股东大会的议案。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统参加网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 中的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的
有表决权股份数和表决结果等情况。
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场
投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结
果。
本次股东大会的**议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包
括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
议案 1《2024 年度董事会工作报告》为一般决议事项，经出席股东大会股东
所持有效表决权二分之一以上审议通过。
议案 2《2024 年度监事会工作报告》为一般决议事项，经出席股东大会股东
所持有效表决权二分之一以上审议通过。
议案 3《2024 年年度报告全文及摘要》为一般决议事项，经出席股东大会股
东所持有效表决权二分之一以上审议通过。
议案 4《2024 年度财务决算报告及 2025 年度事业计划》为一般决议事项，
经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。
议案 5《2024 年度利润分配预案》为一般决议事项，经出席股东大会股东所
持有效表决权二分之一以上审议通过，其中出席本次会议中小股东同意
议案 6《关于借款及授信额度的议案》为一般决议事项，经出席股东大会股
东所持有效表决权二分之一以上审议通过。
议案 7《关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案》为特别决议事项，
经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。
议案 8《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议事项，经出席股
东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，其中出席本次会议中小股东
同意 5,486,469,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0581%。
议案 9《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》
为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，
其中出席本次会议中小股东同意 5,471,376,709 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权的 97.7883%。
议案 10《关于变更回购股份用途并注销的议案》为特别决议事项，经出席股
东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，其中出席本次会议中小股东
同意 5,474,870,441 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.8508%。
议案 11《关于回购公司部分社会公众股份的议案》为特别决议事项，经出席
股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，其中：
议案 11.01《回购股份的目的》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持
有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意 5,448,243,887 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.3749%；
议案 11.02《回购股份是否符合相关条件》为特别决议事项，经出席股东大
会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.03《回购方式和用途》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持
有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意 5,449,007,687 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.3885%；
议案 11.04《回购股份的资金来源及资金总额》为特别决议事项，经出席股
东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.05《回购股份的价格区间》为特别决议事项，经出席股东大会股东
所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.06《拟回购股份的种类、数量》为特别决议事项，经出席股东大会
股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.07《回购股份的实施期限》为特别决议事项，经出席股东大会股东
所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.08《预计回购完成后公司股权结构的变动情况》为特别决议事项，
经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小
股东同意 5,457,718,387 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.5442%；
议案 11.09《管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行
能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份
不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺》为特别决议事项，经
出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股
东同意 5,454,216,167 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.4816%；
议案 11.10《上市公司董事、监事、**管理人员、控股股东、实际控制人
及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，
是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的
增减持计划；上市公司董事、监事、**管理人员、控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划》为特别
决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本
次会议中小股东同意 5,443,089,787 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
议案 11.11《回购股份后依法注销的相关安排》为特别决议事项，经出席股
东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.12《防范侵害债权人利益的相关安排》为特别决议事项，经出席股
东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.13《本次回购股份的授权》为特别决议事项，经出席股东大会股东
所持有效表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意
议案 11.14《决议有效期》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效
表决权三分之二以上审议通过，出席本次会议中小股东同意 5,444,827,787 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.3138%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合**法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合**法律法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员**合法有效；本次股东大会的召
集人**符合**法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，其中一份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公
司 2024 年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵 洋
经办律师（签字）：
李 梦
经办律师（签字）：
赵晓娟
二�二五年五月二十三日
