华熙生物科技股份有限公司
提名委员会工作细则
（2025 年 5 月修订）
**章 总则
**条 为规范公司董事和**管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、
《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事和**
管理人员的选择标准和程序，对董事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、
审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为
公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事和**管理人员的选择标准和程序，对董
事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘**管理人员；
（三）法律、行政法规、**证监会、上海证券交易所和《公司章程》规定
的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未**采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、**管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
意见后提交董事会审议。
第十条 董事、**管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新的董事、
**管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、**管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、**兼职等情况，
形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、**管理人员
人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、**管理人员的任职条件，对初选
人员进行**审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的**管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘**管理人员人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议经公司董事、委员会主任或 2 名以上提名委员会
委员提议召开。公司董事会秘书应于会议召开前 3 日通知全体委员。但在紧急情
况下或经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由提名委员会召集人主
持，召集人不能出席时可委托 1 名独立董事委员主持。
第十二条 提名委员会应于下列情况发生时召开会议：
(一) 公司董事会任期届满换届前；
(二) 公司董事、**管理人员职位产生空缺时；
(三) 提名委员会认为必要时。
第十三条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 委员应当亲自出席委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员确实不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并提
交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书
须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实
不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决、口头表决或投票表决等记
名表决方式。提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召
开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他**管理人员列
席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，各委员的意见应当在会议记录中载
明，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则所称“以上”均含本数，“过半数”均不含本数。
第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，原细则自本细则生
效之日起自动废止。
第二十四条 本细则未尽事宜，按**有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本细则如与**日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按**有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修
订，报公司董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
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