证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-007
华新水泥股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议，于
席明进华先生主持。公司于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，
会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议：
监事会经审议后认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和公司章程的有关规定。其内容与格式符合**证监会和上海证券交易所的相关规定，
所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
票）
监事会审阅《公司 2024 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2024 年度内部
控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映了
目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、
合理的内部控制制度，公司的内控制度符合**有关法律法规和证券监管部门的要求，
各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险
防范和控制作用。因此，同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
票）
本议案需提交股东会审议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
