证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-12
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八
届董事会第十次会议（以下简称本次会议）的通知；
场表决方式在公司会议室召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
度报告全文及摘要》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
《厦门港务发展股份有限公司 2024 年
年度报告摘要》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
环境、社会及治理报告》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理
报告》。
公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2025 年度第二次会议审议通过了《关于 门港务发展股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理报告>
的议案》
，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
董事会工作报告》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节
公司治理”相关内容。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
事述职报告》
公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向
公司提交了《2024 年度独立董事述职报告》
，并将分别在公
司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容参见 2025 年 3
月 27 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2024
年度独立董事述职报告》
。
公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立
性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网《厦门港
务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》
。
总经理工作报告》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节管理
层讨论与分析”相关内容。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度
公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润
**》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金
加上年初未分配利润 2,356,086,334.33 元，
减去 2024 年已分配股利 113,496,868.34 元（其中，2023 年度
利润分配已分配股利 74,180,959.70 元、2024 年半年度利润
分配已分配股利 39,315,908.64 元）
，2024 年末母公司累计可
供股东分配利润为 2,438,021,605.11 元。
根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，
建议公司本次利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日
公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派
，拟分配利润为 40,799,527.84 元，分配预案
实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2024 年度不进行
资本公积转增股本。
为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权公司董
事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未
来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律
法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2025 年
度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自 2024 年
度股东大会审议通过之日起至本公司 2025 年度股东大会召
开之日止。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东大会审议。
公司董事会对公司经营管理层在 2024 年度的经营业绩
和管理水平进行了**的考核，确定了《公司经营管理层
公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第八届董事会薪酬与考
核委员会 2025 年度**次会议审议通过了《公司经营管理
层 2024 年年薪核定结果》
，并同意将该项议案提交公司董事
会审议。
因涉及高管薪酬，关联董事胡煜斌先生回避了本项议案
的表决。
本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
内部控制自我评价报告》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价
报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司
公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第八届董事会审计委员
会 2025 年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有
限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
，并同意将该报告
提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
面预算方案》
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东大会审议。
金年度存放及使用情况的专项报告》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使
用情况的专项报告》
、会计师事务所出具的《厦门港务发展股
份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
。
公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《**
**金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司募
集资金年度存放及使用情况的核查意见》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
及信用减值准备的议案》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于本公司 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公
告》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
情况的报告》
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监
督职责情况的报告》
。
公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会审计委员
会 2025 年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员
会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委
员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司
董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目的议案》
具体内容参见 2024 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区 7#泊位密闭
罩棚的公告》。
公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2025 年度第二次会议审议通过了《关于本公
司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚
项目的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
案》
公司董事会拟于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：
届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议提交公司股
东大会的相关议案。具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登在
《证券时报》
《**证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展
股份有限公司董事会关于召开 2024 年度股东大会的通知》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
与 ESG 委员会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
