证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-13
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人
的**合法有效。
现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日
（星期三）的股票交易时间，即 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日（星
期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日（2025 年 4 月 9 日）下午收市时在**结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和**管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议的提案
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
（二）披露情况
以上提案内容详见 2025 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（三）特别说明
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证
券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人
**证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、法定代表人**证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装
备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体
操作流程》（附件 1）。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9:15，结束时间为2025年4月16日（现场股东大会当日）下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2024
年年度股东大会，并代为行使表决权。
一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见
提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该 列打 勾的
提案编码 提案名称
栏 目可 以投
票
非累积股
票提案
议案
的议案
案
本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”“反对”“弃权”
下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或
者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为
行使表决权。
二、有效期限
本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制
均有效）
