独立董事述职报告
山东益生种畜禽股份有限公司
（**华）
本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）
的独立董事，严格按照《公**》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事年
报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，**关注公司的经营状况、内部控
制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提
出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下：
一、基本情况
**华，1974 年出生，汉族，**国籍，无境外**居留权。**党员。博
士研究生，教授。历任烟台大学法学院副院长、院长，2019 年 11 月至今任山东
大学法学院教授，现兼任**法学会民法学研究会理事、山东省科协**、山东
省法官检察官遴选与监督委员会委员、泰安市党委一体法律顾问、益生股份独立
董事、青岛食品股份有限公司独立董事等。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的**职务，
也未在公司主要股东附属公司担任**职务，与公司以及主要股东之间不存在妨
碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人作为
公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
独立董事述职报告
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专
门委员会会议及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，在会议召开前，认真
审阅了董事会秘书及董事会办公室提供的会议议案及相关材料，在了解具体情况
之后，认真审议各个议案，参与议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策尽职尽责，发挥积极作用。
（1）董事会、股东大会
席董事会、股东大会的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会
会议情况
报告期召开 现场出席 以通讯方式 是否连续两
董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自 出席股东大会
董事会会议 参加董事会
事会次数 会次数 次数
次数 次数 次数 出席会议
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公
司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票，无提出异议
的事项，也没有反对、弃权的情形。
（2）董事会专门委员会
本人严格按照公司《独立董事工作制度》
《董事会提名委员会议事规则》
《董
事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行董事会各专门委员会委
员的职责和义务。
报告期内，本人对公司董事会审议的重大事项进行认真审核，根据公司所处
行业特点，结合自身法律等专业知识提出相关的业务优化方案。
报告期内，本人担任第六届董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的
日常工作，组织召开了 1 次提名委员会会议，本人对公司拟补选独立董事候选人
王楚端先生的任职**进行认真审查，并根据会议决议将议案提交董事会审议。
报告期内，本人担任董事会审计委员会委员，出席了 7 次审计委员会会议，
对公司内部审计部门提交的内审报告及公司定期报告、季度报告进行审核，督促
独立董事述职报告
内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审议续
聘会计师事务所等事项，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。
（3）独立董事专门会议
报告期内，本人出席了 3 次独立董事专门会议，对控股股东无偿提供财务资
助暨关联交易事项、2024 年度日常关联交易预计事项及对外提供担保暨关联交
易事项发表了同意意见。
报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，在年审会计师事务所进场审计前与内部审计人员及会计师事务所
现场对**审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计
过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
报告期内，本人督促公司严格执行《上市公司自律监管指引第 1 号―主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，
通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者间
的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
报告期内，本人通过参加董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会、
独立董事专门会议及现场调研等到公司进行现场办公和实地考察，共计工作时间
天数 15 天，期间本人充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执
行情况。同时，在会议时间外，本人通过电话等方式与公司其他董事、管理层及
相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营
管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，
依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、关
联交易、募集资金使用等重大事项进行核查，审慎的行使表决权，切实维护公司
和广大投资者的合法权益。报告期内，**关注事项如下：
（1）年度关联交易预计事项
独立董事述职报告
三次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度
将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司发生关联销售父母代种
鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购饲料等日常关联交易 14,000.00
万元。本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵
循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害
公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
（2）对外担保暨关联交易事项
外提供担保暨关联交易的议案》，公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公
司之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司 10,000.00 万元的融资提供不超过
公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司之全资子公司黑龙江北三
峡养殖有限公司申请金融机构融资事项提供连带责任保证担保，符合《上市公司
监管指引第8号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》
等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为被担保对
象北三峡养殖申请金融机构融资事项提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中
两家股东按照出资的情况提供相应担保，并要求宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余
两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司
为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风
险，能够保障公司权益。
（3）控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项
一次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司全资子公司无偿接受关联自然人提供的无息借款，有利于补充其日常经
营所需流动资金，是控股股东对其经营的积极支持，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
（1）财务会计报告及定期报告、季度报告
报告期内，公司严格依照《公**》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》
《2024 年**季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况
独立董事述职报告
和财务状况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公
司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、**管理人员均对公司定
期报告、季度报告签署了书面确认意见。
（2）内部控制评价报告
三次会议审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规的规定，建立了公司内部控制制度，内部控制制度
较为健全完善，董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的实际情况。
聘会计师事务所的议案》，该议案后经 2024 年 03 月 28 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务**的
会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为
公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地
完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘和信会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王楚端先生为公司第六届董事会独
立董事候选人，该议案后经 2024 年 09 月 19 日召开的 2024 年第五次临时股东大
会审议通过。
上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相
关法律法规和《公司章程》要求。
理人员薪酬，该议案后经 2024 年 03 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通
过。
独立董事述职报告
公司非独立董事、**管理人员按照其在公司担任的岗位及职务领取薪酬，
同时公司依据绩效考核办法，结合其工作能力以及责任目标完成情况进行考评并
发放绩效奖金。公司独立董事津贴为 12 万元/年。
工持股计划（草案）>及摘要》
《2024 年员工持股计划管理办法》，为建立和完善
劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，公司根据相关法律法规并结合实际情况，制定了 2024 年员工持股计划，
该议案后经 2024 年 07 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
员工持股计划的实施，能够进一步完善核心员工与全体股东的利益共享和风
险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造
性，实现公司可持续发展。
四、总体评价和建议
《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的
发展和规范运作，本人通过现场或线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训
资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例，在此基础上凭
借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资
者的合法权益。
对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，努力增加现场工作时间，多方
位进行实地调研，更深入地了解公司生产经营及发展情况，利用自己的专业知识
和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，
并加强与董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护
公司及中小股东的利益。
**，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
山东益生种畜禽股份有限公司
独立董事：**华
