证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-008
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。
议室召开。
事人数为 3 人。
秘书列席了本次会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
度报告》（全文及摘要）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》
（全文及摘要）的程序符合法律、法规及**证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在**虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《公司 2024 年年度报告》
（全文及摘要）公告编号：2025-009、
《证券日报》及巨潮资讯网。
度监事会工作报告》。
《公司 2024 年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
经审核，监事会认为该预案符合公司实际情况和未**营发展的
需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《公司 2024 年度年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公
告》公告编号：2025-011详见同日的《**证券报》
《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内
部控制体系，符合**相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的
实际需要，并能得到有效执行，对《公司 2024 年度内部控制评价报
告》无异议。
《公司 2024 年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
《公司 2025 年度第 1 次监事会会议决议》
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司监事会
