博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
鉴证报告
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
**. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W2025E1070号
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简
称“博瑞医药”）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下简
称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博瑞医药年度报告披露时使用，不得用作**其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
博瑞医药董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照**
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引**号――规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项
报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药董事会编制的上述
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公
司”）董事会根据**证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》的规定，编制了《2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年**公开发行股票募集资金情况
根据**证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
**公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司**向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币
律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金
净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日**到位，且经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W2019B079 号《验资报告》。
至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金 455,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 82,630,683.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
项目 金额
减：**补充流动资金 461,720.11
加：利息收入扣除手续费净额 606,987.96
加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
（二） 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据**证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20213551 号），2022 年 1 月
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含
税的发行费用人民币 8,168,820.75 元后，实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上
述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日**到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W2022B005 号”验资报告。
年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金 461,284,063.35
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 58,647,140.37
直接投入募投项目的金额 402,636,922.98
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：**补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,177,789.72
加：闲置募集资金现金管理收益 7,742,089.02
加：闲置募集资金进行现金管理余额
项目 金额
（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据**证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可2022 2720 号），2022 年 11 月，公司向特定对象
发行 12,464,966 股新股，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 226,613,081.88
元，扣除发行费用人民币 6,798,784.56 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W2022B143 号”
验资报告。
至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金 185,116,855.17
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 185,116,855.17
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：**补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 741,091.96
加：闲置募集资金现金管理收益 4,418,953.58
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公**》、《证券
法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司
的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据
《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州
分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有
限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司
苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分
行（已销户）
小计 0.00
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
（已销户）
小计 0.00
合计 0.00
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区
支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 8112001013100888888 专户 活期 5,466,994.64
合计 5,466,994.64
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了**民生银行股份有限公司苏州分行
和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中**民生银行股份有限公司苏
州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：
波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司
苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账
户：86011110000919129。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
**民生银行股份有限公司苏州分行
小计 5,555,558.13
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
小计 25,345,079.26
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
小计 6,159,155.14
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
小计 0.00
合计 39,857,487.69
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已**存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由
公司与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司
苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支
行和**民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协
议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监
管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附表 1. 2019 年**公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）
附表 2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024 年度）
附表 3. 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）
（1）2019 年**公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
（2）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 58,647,140.37 元，公司
于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过
了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用
公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2022 年 1 月 18 日预先投入募集资金投资项目
自筹资金人民币 58,647,140.37 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公 W2022E1005 号”
《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司
已于 2022 年 1 月 22 日从募集资金专户转出资金 58,647,140.37 元完成上述置换。
（3）2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（1）2019 年**公开发行股票募集资金
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证
不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用**不超过人民币 3.8 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使
用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围
内，公司可以循环**使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证
不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用**不超过人民币 2.0 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使
用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围
内，公司可以循环**使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理事项无需股东大会审议。
月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。
（2）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不
影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用**不超过人民币 3.50 亿
元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内，可循环**使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额**不超过
人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度和期限范围内，可循环**使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。
（3）2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额**不超过人民
币 2.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度和期限范围内，可循环**使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额**不超过
人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度和期限范围内，可循环**使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
为 0.00 元。
不适用
（1）2019 年**公开发行股票募集资金
募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求
的前提下，将超募资金 80,432,638.77 元**用于建设海外高端制剂药品生产项目。
公司经与**开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为**开发银行合作项目
（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需
要，对应每笔进出金额关系汇至公司在**开发银行开立的资本金监管账户（账号：
日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为
入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 63,745,479.01 元。2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日通过**开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为
金额为 82,630,683.20 元。
（2）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（3）2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至 2024 年
金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
――规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。
公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。
四、变更募投项目的资金使用情况
（1）2019 年**公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
附表 1：2019 年**公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024 年度) 单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 52,111.00 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 45,574.73
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本报告期投 本报告期实现 是否达到
项目（含部 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 可使用状态日 末累计实现 是否发生重
投向 诺投资总额 入金额 的效益 预计效益
分变更） （1） 金额(2) (2)/(1) 期 的效益 大变化
承诺投资项目
泰兴原料药和制剂生产
否 35,955.20 35,955.20 0.00 37,311.66 103.77 2021 年 12 月 9,372.49 16,329.91 不适用 否
基地（一期）
海外高端制剂药品生产项
否 8,043.26 8,043.26 0.00 8,263.07 102.73 2023 年 6 月 47.75 47.75 不适用 否
目
- 不适用 否
合计 43,998.46 43,998.46 0.00 45,574.73 103.58 9,420.24 16,377.66
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元
管理，投资相关产品情况 2024 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 0.00 万元
用超募资金**补充流
动资金或归还银行** 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将
募集资金其他使用情况
“海外高端制剂药品生产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 6 月。
附表 2：2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2024 年度) 单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 46,500.00 3,944.39
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 9,980.20
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 9,980.20 46,128.41
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 21.46%
是否已变更 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本报告期投 本报告期实现 是否达到
项目（含部 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 可使用状态日 末累计实现 是否发生重
投向 诺投资总额 入金额 的效益 预计效益
分变更） （1） 金额(2) (2)/(1) 期 的效益 大变化
承诺投资项目
博瑞吸入剂及其他化学药
品制剂生产基地和生物医
否 45,683.12 45,683.12 3,944.39 46,128.41 100.97 2025 年 12 月 - - 不适用 否
药研发**新建项目（一
期）
- 不适用 否
合计 45,683.12 45,683.12 3,944.39 46,128.41 100.97 - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
截至 2022 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64 万元，可置换金额为 5,864.71 万元。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元
管理，投资相关产品情况
用超募资金**补充流
动资金或归还银行** 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况
剂生产基地和生物医药研发**新建项目（一期）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
附表 3：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2024 年度) 单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 22,661.31 11,474.39
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 10,862.92
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 10,862.92 18,511.68
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 47.94%
是否已变更 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本报告期投 本报告期实现 是否达到
项目（含部 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 可使用状态日 末累计实现 是否发生重
投向 诺投资总额 入金额 的效益 预计效益
分变更） （1） 金额(2) (2)/(1) 期 的效益 大变化
承诺投资项目
博瑞生物医药（苏州）股
份有限公司吸入剂及其他
化学药品制剂生产基地和 是 15,862.92 5,000.00 1,506.27 2,977.03 59.54 2025 年 12 月 - - 不适用 否
生物医药研发**新建项
目（二期）
补充流动资金 否 6,118.51 6,118.51 0.00 5,566.53 90.98 不适用 不适用 否
创新药研发项目 是 0.00 7,562.92 7,562.92 7,562.92 100.00 不适用 否
创新药制剂和原料生产基
是 0.00 3,300.00 2,405.20 2,405.20 72.88 2026 年 1 月 不适用 否
地建设项目（一期）
- 不适用 否
合计 21,981.43 21,981.43 11,474.39 18,511.68 84.22 - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元
管理，投资相关产品情况 2024 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金单日**余额为 13,000.00 万元
用超募资金**补充流
动资金或归还银行** 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况
公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发**新建项目（二期）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
附表 4：2022 年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2024 年度) 单位：万元
项目达到预 本报告 是否达 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%）
变更后的项目 对应的原项目 定可使用状 期实现 到预计 可行性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1)
态日期 的效益 效益 生重大变化
博瑞吸入剂及其他化学 博瑞吸入剂及其他化学
药品制剂生产基地和生 药品制剂生产基地和生 2025 年 12
物医药研发**新建项 物医药研发**新建项 月
目（一期） 目（一期）
合计 45,683.12 45,683.12 3,944.39 46,128.41 100.97 - - 不适用 否
随着公司**研发工作的持续推进，根据公司实际研**况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023 年
投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告
编号：2023-030）。2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会、“博瑞转债”2023 年**次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项
目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-03
变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
变更原因、决策程序及
信息披露情况说明（分 1 50μg/250μg 200 万盒/年
具体募投项目） 沙美特罗替卡松干粉吸入剂 **可逆性阻塞性气道疾病
变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
沙美特罗替卡松干粉吸入剂 **可逆性阻塞性气道疾病
喷
每瓶 60 喷，每喷含噻托溴铵 2.5μg
和奥达特罗 2.5μg
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
附表 5：2022 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2024 年年度) 单位：万元
实际累计 项目达到预 本报告 是否达 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 投资进度（%）
变更后的项目 对应的原项目 投入金额 定可使用状 期实现 到预计 可行性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 (3)=(2)/(1)
(2) 态日期 的效益 效益 生重大变化
博瑞生物医药（苏州）股 博瑞生物医药（苏州）
份有限公司吸入剂及其他 股份有限公司吸入剂及 2025 年 12
化学药品制剂生产基地和 其他化学药品制剂生产 5,000.00 5,000.00 1,506.27 2,977.03 59.54 - 不适用 否
生物医药研发**新建项 基地和生物医药研发中 月
目（二期） 心新建项目（二期）
补充流动资金 补充流动资金 6,118.51 6,118.51 0.00 5,566.53 90.98 不适用 - 不适用 否
博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司吸入剂及
创新药研发项目 其他化学药品制剂生产 7,562.92 7,562.92 7,562.92 7,562.92 100.00 - 不适用 否
基地和生物医药研发中
心新建项目（二期）
博瑞生物医药（苏州）
创新药制剂和原料生产基 股份有限公司吸入剂及
其他化学药品制剂生产 3,300.00 3,300.00 2,405.20 2,405.20 72.88 2026 年 1 月 - 不适用 否
地建设项目（一期） 基地和生物医药研发中
心新建项目（二期）
合计 21,981.43 21,981.43 11,474.39 18,511.68 84.22
考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端 BGM0504 注射液减重和 2 型糖尿病**两项适应症已进
入Ⅱ期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行变更。2024 年 5
月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的
变更原因、决策程序及信
息披露情况说明（分具体 议案》，同意公司对 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。具体内容详见公司 2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易
募投项目）
所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大
会，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《2
未达到计划进度的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
