博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律法规
以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现公司董事会审计委员会对 2024 年
度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举徐容先生、杜晓青先生、
黄仰青先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中徐容先生为会计专业人士，
担任审计委员会召集人。
《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》，因原任独立董事自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职即将届满六年，
同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整。调整后，公司第三届董事会
审计委员会成员为：吴英华女士、许冬冬先生、黄仰青先生，其中吴英华女士为
会计专业人士，担任审计委员会召集人。
于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举吴英华女士、许冬冬先生、
沈新程女士组成公司第四届董事会审计委员会，其中吴英华女士为会计专业人士，
担任审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，各委员均亲自出席会
议，详情如下：
年度审计完成情况、审计结果及审计意见》。
年年度报告及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度财务决算报告》
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事
务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《2024 年**季度报告》。
年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
于聘任公司财务总监的议案》。
年第三季度报告》。
三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构的工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关**，在对公司进行审计
的过程中，严格遵照**注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，
收集了适当、充分的审计证据，客观、公正、独立地履行职责，审计结论符合公
司的实际情况。
任 2024 年度审计机构的议案》，建议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（二）监督及评估内部审计工作
公司已设立内部审计部门。根据公司《内部审计管理制度》，我们认真审阅
并确认了公司内部审计部门提交的工作计划，同时督促公司严格按照内部审计计
划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。报告
期内，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审核公司的财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会认真审核了公司编制的财务报告，认为公
司财务报告是真实、完整、准确的，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会
计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致
非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督及评估公司的内部控制
公司按照《公**》《证券法》等法律法规和**证监会有关规定的要求，
建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律
法规、规章、公司章程以及内部控制制度，不断加强公司内控体系建设，切实保
障了公司和股东的合法权益。
（五）协调与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会积极协调管理层、公司内部审计部门与外
部审计机构沟通交流，督促外部审计机构勤勉尽责，保障了 2024 年度财务报告
的审计工作、内部控制审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号――规范运作》及公司制度等有关规定，认真履行审计委员会
的职责。2025 年审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，进一步完善和改进
工作，维护公司及全体股东的共同利益，更好的完成公司及董事会的各项委托。
特此报告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
董事会审计委员会
