证券代码：601988 证券简称：**银行 公告编号：临 2025-022
**银行股份有限公司
关于中华人民共和国财政部战略投资本行的公告
**银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
**银行股份有限公司（简称“本行”）于 2025 年 3 月 30 日召
开董事会会议，审议通过了《关于**银行股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于中华人民共和国财政部战略投
资**银行股份有限公司的议案》等。中华人民共和国财政部（简
称“财政部”）拟通过认购本行本次发行的股票对本行进行战略投资
（简称“本次战略投资”）
，具体情况如下：
一、财政部基本情况
财政部成立于 1949 年 10 月，作为**院的组成部门，是主管
我国财政收支、税收政策等事宜的**行政机关。
二、财政部本次战略投资的情况介绍
为巩固提升国有大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地发
挥服务实体经济的主力军作用，**对六家国有大型商业银行增加
核心**资本，按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路，有
序实施。财政部拟通过认购本行本次发行的股票对本行进行战略投
资，本行本次发行的募集资金规模不超过人民币 1,650 亿元（含本
数），财政部已与本行签订了附条件生效的股份认购协议，拟以现金
方式全额认购本次发行的股票。本次发行完成后，财政部的持股比
例将不低于 5%。本次战略投资具有规模大、期限长的特点，有利于
夯实本行资本基础，增强服务实体经济的能力；有利于提升本行公
司治理水平、抗风险能力、市场竞争力和客户服务能力；有利于带
动更多长期资金、耐心资本，共同推动本行实现高质量、可持续发
展。
三、募集资金使用安排
本次发行的募集资金规模不超过人民币 1,650 亿元（含本数），
在扣除相关发行费用后将**用于增加本行的核心**资本。
四、涉及关联交易的情况
本次发行前，财政部未持有本行的股份，不构成本行关联方；
本次发行完成后，根据相关法律、法规和规范性文件等规定，财政
部不构成本行的关联方，本次发行不构成关联交易。
五、审议程序
本行董事会于 2025 年 3 月 30 日召开会议，审议通过了《关于
中华人民共和国财政部战略投资**银行股份有限公司的议案》
。本
行独立董事对前述议案发表明确意见。
本行监事会于 2025 年 3 月 30 日召开会议，审议通过了《关于
中华人民共和国财政部战略投资**银行股份有限公司的议案》。
本次发行事宜尚需本行股东大会审议批准、**金融监督管理
总局批准、上海证券交易所审核通过，并经**证券监督管理委员
会同意注册后方可实施，并以前述监管机构**审批通过的方案为
准。
特此公告
**银行股份有限公司董事会
二�二五年三月三十日
