北京神舟航天软件技术股份有限公司
作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称
“公司”)**届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按
照《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立
董事工作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，
主动了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议
董事会相关议案，对相关事项发表独立意见，运用专业知识，
为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了
本人作为独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司
和全体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
戚振东，**国籍，男，无境外**居留权，1975 年出
生，博士研究生学历。2009 年 6 月至今，历任南京审计学院
教师、博物馆副馆长、副院长、内部审计学院副书记等职务；
(二)独立性说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职**，未
在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他**职务，
本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任
职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，
本人未从公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
作为公司的独立董事，本人积极出席相应会议，参与并了解
公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董
事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。针对
董事会决策的事项，本人详细审阅议案资料，主动向公司了
解并获取做出决策所需的情况和资料。在董事会决策过程中，
本人认真审议各项议案，充分发表意见。
未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，
没有反对弃权的情形。
本人 2024 年出席公司董事会会议和股东大会的具体情
况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否连续
董事姓名 本年应参 出席股东
亲自出 委托出 两次未亲
加董事会 缺席次数 大会的次
席次数 席次数 自参加会
次数 数
议
戚振东 6 6 0 0 否 3
（二）出席专门委员会情况
公司董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会。
人作为董事会审计与风险委员会召集人，召集并出席会议 4
次。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计与风险委员会 4 4
薪酬与考核委员会 2 /
（三）出席独立董事专门会议情况
亲自出席，会议审议与关联交易相关事项，包括对 2024 年
度日常关联交易预计事项及转让参股公司股权暨关联交易
事项。本人认为相关关联交易，不会损害公司及股东的利益，
因此同意提交至董事会审议。
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
注内部审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及
其执行情况，确保内部审计工作的有效开展。同时与公司聘
请的外部审计机构保持良好沟通，通过参加沟通会议、审阅
关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效
监督外部审计的质量和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
资者沟通交流，了解中小投资者的关注点、诉求和意见；同
时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护股
东尤其是中小投资者的利益及其合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
对公司进行现场考察及了解，并与公司董事长、总经理、总
会计师、董事会秘书保持沟通与联系，时刻关注公司经营动
态、规范运作和股东大会、董事会决议的执行情况，并提出
建议与观点。公司管理层高度重视与本人的沟通交流,及时
通过电话、电子邮件等方式保持联系，汇报公司经营情况和
重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，为本人
履职提供了必要的条件和支持。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司**届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；公司**
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让航天科技财
务有限责任公司股权暨关联交易的议案》。本人对公司的关
联交易情况进行了核查，认为交易定价政策和定价依据遵照
公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不
会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
报告期内，公司未发生收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息进行了**关注和监督，本人认为公司的财务会计
报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合**
会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符
合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发
现重大违法违规情况。根据《科创板上市公司自律监管指南
第 7 号――年度报告相关事项》等相关要求，公司已建立起
合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业
运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能
出现的重要问题。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司选聘了容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2024 年度审计机构。本人对该审计机构的资
质进行了严格审核，同意公司聘任审计机构的事项。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或解聘财务负责人的事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计
政策或会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解
聘**管理人员的事项。
（九）董事、**管理人员的薪酬，制定或者变更股权激
励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就，董事、**管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划
报告期内，公司召开**届董事会第二十四次会议审议
并通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023
年度经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案的议案》；第
一届董事会第二十八次会议审议并通过了《航天软件关于
的议案》，本人对公司**管理人员的薪酬情况进行了审核，
认为公司**管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪
酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律法规以及《公司章程》
等的规定。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作规则》等规定，忠实勤勉地履行职
责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表
决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关
注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理
层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的
进一步提高。
度，严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，谨慎、
认真、勤勉地行使各项职责和权力，发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，利用自己的专
业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科
学决策水平的提高，为公司可持续和健康发展做出应有的努
力和贡献。
独立董事：戚振东
