证券代码：601186 证券简称：**铁建 公告编号：临 2025―008
**铁建股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
**铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十七
次会议于 2025 年 3 月 27-28 日在**铁建大厦举行，董事会会议通
知和材料于 2025 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发
出。应出席会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和**
管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《**铁建股
份有限公司章程》及《**铁建股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于**土木工程集团有限公司、**铁建
大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路
系统PPP项目投资建设的议案》
同意**土木工程集团有限公司、**铁建大桥工程局集团有限
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公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资建
设。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略与投资委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意公司2024年度财务决算报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大
会审议批准。
（三）审议通过《关于公司2024年年报及摘要的议案》
同意公司2024年年报及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东
大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司 2024 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派
送现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《**铁建2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审
议批准。
（五）审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》
同意董事会2024年度工作报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《总裁2024年度工作报告》
同意总裁2024年度工作报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于对独立董事独立性出具专项意见的议
案》
同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《**铁
建董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传
景、赵立新、解国光、钱伟伦先生回避表决。
（八）审议通过《关于公司2024年度计提减值准备方案的议
案》
同意公司2024年度计提减值准备方案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《**铁建关于2024年度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司会计政策变更的议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《**铁建关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司2025年度担保额度计划的议案》
其下属子公司提供担保额度1,071.45亿元；对商品房承购人提供阶
段性按揭**担保额度328.54亿元。
对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使
用。其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担
保子公司之间不可调剂使用。
人士在核定担保额度内审批股份公司对控股子公司（包括对新组建
子公司）的担保事项。子公司在核定的担保额度内，按照其公司章
程等规章制度具体审批办理担保事项。
东大会决议公布之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
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的《**铁建关于2025年度担保额度计划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大
会审议批准。
（十一）审议通过《关于公司2025年度财务资助额度计划的议
案》
提供财务资助总额35.4亿元。
授权人士，在股东大会审议通过的财务资助额度计划内，决定对外
提供财务资助的具体对象、方式和金额等事项。子公司在核定的财
务资助额度内，按照公司规定及其公司章程等具体审批办理财务资
助事项。
度股东大会决议公布之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《**铁建关于2025年度财务资助额度计划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东
大会审议批准。
（十二）审议通过《关于公司2025年度资产证券化额度计划的
议案》
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发行额度计划，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款、收益
权类资产（如基础设施项目收益权）、产权类资产（如商业物业）及
供应链应付产品等。
授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括审批具体发行主体、
发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。
度股东大会决议公布之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大
会审议批准。
（十三）审议通过《关于公司增加境内外债券发行额度的议
案》
期）、本金余额不超过 200 亿元的短期债券，可**发行；同意公司
在境内外债券市场新增注册/发行期限在 1 年以上、本金不超过人民
币或等值人民币 500 亿元中长期债券。
人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司
利益**化的原则出发，在决议有效期内全权决定和办理与境内外债
券发行有关的**事宜。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东
大会审议批准。
（十四）审议通过《关于**土木工程集团有限公司、中铁建
**投资有限公司为巴库塔钨矿项目流动资金**提供反担保的议
案》
同意公司所属**土木工程集团有限公司、中铁建**投资有
限公司作为担保主体，分别按5%和10%持股比例，对江西铜业集团有
限公司在《**额不可撤销担保书》项下对招商银行股份有限公司
南昌分行实际履行的保证金额（**不超过9200万元）以及相关利
息和江西铜业集团有限公司为实现债权追索佳鑫**资源投资有限
公司而产生的合理费用之和承担按份保证责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《**铁建关于下属公司提供反担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于2024年决算审计会计师事务所履职情
况评估报告的议案》
同意2024年决算审计会计师事务所履职情况评估报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《**铁
建2024年会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601186 证券简称：**铁建 公告编号：临 2025―008
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于公司2025年度审计工作思路及审计工
作计划的议案》
同意2025年度审计工作思路及审计工作计划。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议
案》
同意公司2024年度内部控制评价报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《**铁
建2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十八）审议通过《关于公司对**铁建财务有限公司风险持
续评估报告的议案》
同意公司对**铁建财务有限公司风险持续评估报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《**铁
建关于**铁建财务有限公司风险持续评估的报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回
避表决。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十九）审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
证券代码：601186 证券简称：**铁建 公告编号：临 2025―008
同意 2024 年度董事、监事薪酬的议案。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议内容为
董事 2024 年度薪酬事项，基于谨慎性原则，除朱霖女士外，其他董
事作为关联董事回避表决。朱霖女士自 2025 年 3 月担任公司职工董
事，本议案不涉及朱霖女士 2024 年度薪酬事项。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审
议批准。
（二十）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
同意公司2024年度可持续发展报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《**铁
建2024年度可持续发展报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（二十一）审议通过《关于制定 理制度>的议案》
同意《**铁建股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于制定 升计划>的议案》
同意《**铁建股份有限公司估值提升计划》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《**铁建关于估值提升计划的公告》。
证券代码：601186 证券简称：**铁建 公告编号：临 2025―008
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于公司第六届董事会股东代表董事人
选的议案》
同意公司第六届董事会股东代表董事人选。戴和根先生为执行
董事人选，郜烈阳先生为非执行董事人选，马传景、解国光、钱伟
伦、王俊先生为独立非执行董事人选。任期自股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。
公司第六届董事会股东代表董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批
准。
（二十四）审议通过《关于召开公司2025年**次临时股东大
会的议案》
同意召开公司2025年**次临时股东大会，审议《关于选举公
司第六届董事会股东代表董事的议案》。授权公司董事长决定召开
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
**铁建股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：**铁建 公告编号：临 2025―008
附件：
第六届董事会股东代表董事候选人简历
戴和根先生，58 岁，**国籍，无境外居留权，研究生学历，正
**经济师，第十四届**政协委员，现任本公司董事长、**，
同时任**铁道建筑集团有限公司董事长、**。戴先生曾任中
铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理，副董事长、总经理、
党委副书记；**铁路工程总公司副总经理；**铁路工程总公司党
委**,**中铁股份有限公司副总裁、党委**；**铁路工程总
公司**、董事,**中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委
副书记；**铁路物资(集团)总公司总经理、**,**中铁股
份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；**铁路物资(集团)总公
司总经理、**,**铁路物资股份有限公司董事长、**；
新兴际华集团有限公司**、副董事长；**化学工程集团有限
公司董事长、**,**化学工程股份有限公司董事长、党委书
记。2023 年 12 月任**铁道建筑集团有限公司**、董事长，
**铁建股份有限公司**。2024 年 1 月任**铁道建筑集团
有限公司**、董事长，**铁建股份有限公司**、董事
长。
郜烈阳先生，59 岁，**国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
教授级**建筑师，****注册建造师，英国皇家特许建造师，现
任本公司非执行董事。郜先生历任**建筑工程总公司设计与监理部
证券代码：601186 证券简称：**铁建 公告编号：临 2025―008
主任科员，**建筑工程总公司驻福建办事处常务副主任，**建筑
工程总公司南方公司总经理，**建筑工程总公司总承包部常务副总
经理，**建筑工程总公司装饰工程部总经理，**建筑发展公司执
行董事、总经理，**建筑装饰集团有限公司董事长、**，中
国建筑股份有限公司助理总经理兼中建新疆建工（集团）有限公司董
事长、**，**建筑股份有限公司监事会主席。现为**企业
专职外部董事，同时担任**保利集团有限公司外部董事、**五矿
集团有限公司外部董事。
马传景先生，67 岁，**国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
现任本公司独立非执行董事。马先生历任北京化工学院教师，《求是
（红旗）》杂志社经济部编辑，《求是》杂志社经济部副主任、主任，
《求是》杂志社**部负责人，**院研究室综合研究司副**，国
务院研究室工交贸易研究司副**、**，**企业专职外部董事。
曾任**外运长航集团有限公司外部董事、**中化集团有限公司外
部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和**能源建设股份有限公
司非执行董事。现同时担任****工程咨询有限公司外部董事。
解国光先生，64 岁，**国籍，无境外居留权，大学学历，正高
级会计师，现任本公司独立非执行董事。解先生历任**机关事务
局财务处助理会计师、审计局会计师，**建筑技术研究院财务处会
计师、威特公司会计师，**建筑设计研究院财务部会计师、财务部
副主任、财务部主任，**建筑设计研究院总会计师，**建设科技
集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，**建设科技有限公司总
证券代码：601186 证券简称：**铁建 公告编号：临 2025―008
会计师，**节能环保集团有限公司党委**、总会计师。现同时担
任**中煤能源集团有限公司外部董事。
钱伟伦先生，57 岁，**香港籍，无境外居留权，工商管理博士，
并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕士学
位，现任本公司独立非执行董事。钱先生曾任香港银行华员会副主席。
现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行
政总裁、香港**数据保障学会创会会长、大湾区香港**专业服务
协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会名誉顾问。现同时
担任招商局集团有限公司外部董事。
王俊先生，64 岁，**国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
研究员。王先生历任**建筑科学研究院科技处处长，**建筑科学
研究院院长助理兼科技处处长，**建筑科学研究院副院长，**建
筑科学研究院院长，**建筑科学研究院院长、党委副书记，**建
筑科学研究院有限公司**、董事长。
