证券代码：601155 证券简称：新 城 控 股 编号：2025-016
新 城 控 股集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新 城 控 股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新 城 控 股”）第四届监事
会第五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际
参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会
议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公**》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工
作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确
定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各
类资产减值准备共计 3,040,036,089 元，其中：计提坏账准备及财务担保准备合
计 1,021,556,439 元、计提存货跌价准备合计 1,635,019,835 元、计提无形资产减
值准备合计 210,524,735 元、计提长期股权投资减值准备合计 172,935,080 元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《**证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控
股关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017 号）。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告全
文及其摘要》。
根据《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等的规定，公
司监事在**了解和审核公司 2024 年年度报告后，认为：
（一）公司 2024 年年度报告的编制和审议符合相关法律法规和《公司章程》
的规定；
（二）公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 能公允地反
映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在**虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务
报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
详情请见公司同日披露的《新 城 控 股监事会对董事会关于公司 2024 年度财
务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度
审计机构的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机
构和内部控制审计机构，聘期为一年。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新 城 控 股关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-018 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配
方案》。
综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需
求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，**财务风险，同意 2024 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新 城 控 股 2024 年度利润分
配方案公告》（公告编号：2025-019 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就本项子议案，关联监事陆忠明已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就本项子议案，关联监事汤国荣已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就本项子议案，关联监事周建峰已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制
评价报告》。
详情请见公司同日披露的《新 城 控 股 2024 年度内部控制评价报告》。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度可持续发
展报告》。
详情请见公司同日披露的《新 城 控 股 2024 年度可持续发展报告》。
特此公告。
新 城 控 股集团股份有限公司
监 事 会
二�二五年三月二十九日
