广州环投永兴集团股份有限公司
（谢军）
的独立董事，严格按照《公**》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号--规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履
行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相
关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
谢军，男，1969年11月出生，**国籍，无境外**居留权，博士研究生
学历。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授，现任华南理工大学工
商管理学院教授、广东银禧科技股份有限公司（股票代码：300221.SZ）独立董
事、广东德尔玛科技股份有限公司（股票代码：301332.SZ）独立董事。2022年
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的**职务，也
未在公司主要股东公司担任**职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号--规范运作》等对独立董事
独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
出席会议的情况如下：
参加股东大会
参加董事会情况
情况
本年应参 以通讯方 是否连续两次
出席股东大会 亲自出 委托出 缺席
加董事会 式参加次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数
次数 数 议
董事出席董事会的情况，对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权、
回避的情况。本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，**限度发挥专业知
识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，对各项议案的表决均严格遵循独
立性、专业性原则，独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见
的事项发表了明确意见。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会四个专门委员会。本人现担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任
委员。2024年，本人出席相关会议情况如下：
会议类别 2024 年召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数
薪酬与考核委员会 1 1 1 0
提名委员会 1 1 1 0
独立董事专门会议 3 3 3 0
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
内部控制和财务报告编制等予以**关注，发挥监督作用。
（四）与中小股东的沟通交流情况
会4次、业绩说明会3次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，
为维护上市公司中小股东利益做出努力。
（五）与公司沟通及现场考察情况
进行现场工作，对公司重大事项进行深入了解与讨论，全年现场工作时间符合
相关要求。在任职期间多次到公司下属子公司现场调研，对公司的生产经营情
况进行实地考察了解。
（六）公司配合独立董事工作情况
在履行职责过程中，公司董事及**管理人员等相关人员通过当面、电话、
邮件等方式与本人沟通公司各项重大事项的进展情况。同时公司积极配合本人
行使职权，提供必要的工作条件，给予充分的知情权和表达权。凡须经董事会
决策的事项，公司均按法定时间提前发送会议通知并提供足够的资料。对于事
关公司和股东利益的重大事项，提前向本人进行专项汇报听取意见。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向参股公司提供财务资助暨关
联交易的议案》《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了决
策和披露。在审议关联交易的董事会上，与会关联董事已回避表决，其审议和
表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人认为，公司及其下属
子公司与关联方之间发生关联交易具有合理性，价格公允，不存在损害公司及
股东利益的情况，亦不会对公司独立性造成重大不利影响。
（二）披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》及《2023年度内部控制评价报
告》，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定，报告的内容能够充分、**的反映公司对应报告期的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司内部控制组织机构完整，
能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、
完整，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益，
在内部控制评价过程中未发现重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、**地
反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（三）聘任会计师事务所情况
公司**届董事会第二十三次会议及公司2024年第四次临时股东大会审议
通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司由原聘任会计师事务所：大华
会计师事务所（特殊普通合伙），变更为现聘用会计师事务所：广东中职信会
计师事务所（特殊普通合伙）。
经过对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行核查，本人认为广东中职信会计师
事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，能够
满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
（四）董事、**管理人员任免情况
门委员会的相关职务，佘曙星先生和张金荣先生因职务调整辞去公司副总经理
职务，石峰先生被聘任为公司副总经理。本人作为提名委员会主任委员，对石
峰先生的任职**等情况进行核查，认为其任职**符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定要求，聘任程序合法合规，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、**管理人员薪酬情况
执行。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对相关考核激励和薪酬标准等方
面进行核查，相关内容均符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东合
法权益。
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的
作用，保证公司董事会的科学决策，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提
供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
广州环投永兴集团股份有限公司独立董事：谢军
