广州环投永兴集团股份有限公司
（孔祥婷）
的独立董事，严格按照《公**》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号--规范运
作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履
行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相
关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
孔祥婷，女，1983年5月出生，**国籍，无境外**居留权，博士研究生
学历。历任中山大学管理学院副研究员，现任中山大学管理学院副教授、广东
万里马实业股份有限公司（股票代码：300591.SZ）独立董事。2022年3月起担
任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的**职务，也
未在公司主要股东公司担任**职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号--规范运作》等对独立董事
独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
出席会议的情况如下：
参加股东大会
参加董事会情况
情况
本年应参
出席股东大会 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
加董事会
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
次数
董事出席董事会的情况，对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权、
回避的情况。本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，**限度发挥专业知
识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，对各项议案的表决均严格遵循独
立性、专业性原则，独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见
的事项发表了明确意见。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员。2024年，本人出席相关会议情况如下：
会议类别 2024 年召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数
审计委员会 5 5 5 0
薪酬与考核委员会 1 1 1 0
提名委员会 1 1 1 0
独立董事专门会议 3 3 3 0
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
及其执行结果，确保其客观性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持
紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中
识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
会5次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，为维护上市公司中
小股东利益做出努力。
（五）与公司沟通及现场考察情况
进行现场工作，对公司重大事项进行深入了解与讨论，全年现场工作时间符合
相关要求。在任职期间多次到公司下属子公司及参股公司现场调研，对公司的
生产经营情况进行实地考察了解。
（六）公司配合独立董事工作情况
在履行职责过程中，公司董事及**管理人员等相关人员通过当面、电
话、邮件等方式与本人沟通公司各项重大事项的进展情况。同时公司积极配合
本人行使职权，提供必要的工作条件，给予充分的知情权和表达权。凡须经董
事会决策的事项，公司均按法定时间提前发送会议通知并提供足够的资料。对
于事关公司和股东利益的重大事项，提前向本人进行专项汇报听取意见。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向参股公司提供财务资助暨关
联交易的议案》《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了决
策和披露。在审议关联交易的董事会上，与会关联董事已回避表决，其审议和
表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人认为，公司及其下属
子公司与关联方之间发生关联交易具有合理性，价格公允，不存在损害公司及
股东利益的情况，亦不会对公司独立性造成重大不利影响。
（二）披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，参加公司董事会审计委员会，听取
了公司有关财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告的汇报，认为公
司的定期报告中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控
制评价报告真实、**地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（三）聘任会计师事务所情况
公司**届董事会第二十三次会议及公司2024年第四次临时股东大会审议
通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司由原聘任会计师事务所：大华
会计师事务所（特殊普通合伙），变更为现聘用会计师事务所：广东中职信会
计师事务所（特殊普通合伙）。
本人作为独立董事兼审计委员会主任委员，对广东中职信会计师事务所
（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情
况进行核查，认为广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年
度审计工作的专业资质与能力，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的
要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）董事、**管理人员任免情况
门委员会的相关职务，佘曙星先生和张金荣先生因职务调整辞去公司副总经理
职务，石峰先生被聘任为公司副总经理。本人认为，石峰先生的任职**符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，聘任程序合法
合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、**管理人员薪酬情况
执行，决策程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损
害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
法规进行规范操作。作为公司独立董事，本人严格按照相关规定与要求出席相
关会议，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，认真参与公司各项会
议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，切实维护广
大投资者和全体股东的合法权益。
则，进一步加强与公司董事会、经营管理层、会计师事务所之间的沟通与交
流，密切关注公司的生产经营活动，充分发挥独立董事的作用，利用自身专业
水平和经验科学决策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
广州环投永兴集团股份有限公司独立董事：孔祥婷
