苏州西典新能源电气股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2024 年度严格按照《公**》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公
司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客
观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公
司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委
员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
刘雪峰，男，1976 年 1 月出生，**国籍，硕士学历，无境外**居留权，
**会计师，注册会计师，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师（CGMA）。
曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州创元和赢资本管理有限公司
财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财务管理
部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服务有
限公司董事，创元科技股份有限公司监事，公司独立董事。
本人经公司 2021 年 11 月 19 日召开的创立大会审议通过，当选公司**届
董事会独立董事，经公司 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会
审议通过，当选公司第二届董事会独立董事。本人具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经
济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任**职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立履职的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号―规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人严格遵守相关法
律、法规要求，兼职境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。报告期内，本人
拥有良好的诚信记录，并与公司监事会、**管理人员保持顺畅的沟通。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相
关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业
知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公
司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权
的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期
内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股
出席董事会会议情况 东大会
独立董 情况
事姓名 以通讯方 是否连续两
应出席 亲自出 委托出席 缺席次 出席次
式参加次 次未亲自参
次数 席次数 次数 数 数
数 加会议
刘雪峰 10 10 9 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会的会议共计 10 次，其中审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 1 次，
提名委员会 2 次，未召开独立董事专门委员会。在审议及决策董事会的相关重大
事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，
有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召
开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合
法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件
等多种沟通方式与公司其他董事、**管理人员保持密切联系，及时掌握公司生
产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，**深入的了解公司
经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设
性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配
合，保证了享有与其他董事同等的知情权，能对所关注的问题进行积极的沟通，
并予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职**关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
相关方违背承诺事项的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求，按时编制财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告，并经董事
会审议通过后对外披露，向投资者充分展示了公司相应报告期内的财务数据和重
要事项。本人作为董事会审计委员会委员，在董事会审议前，会同其他委员对上
述报告进行了认真审阅，本人认为：公司财务会计报告、定期报告和内部控制评
价报告的编制、审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，内部控制运行良
好，真实地反映了公司的实际情况，同意上述报告并同意提交董事会审议。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
聘审计机构的议案》，本人作为董事会审计委员会委员，在公司续聘会计师事务
所的过程中，会同其他委员对会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面进行了审查。本人认为：容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券从业**，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计
机构期间，严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独
立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的
审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的
投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务
熟悉、便于沟通、收费合理，同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
员，与其他委员对第二届董事会董事、**管理人员候选人的教育背景、工作经
历、任职**等进行了审查，本人认为：第二届董事会董事和**管理人员候选
人均具备履行职责所需的任职条件和工作经历，具备担任上市公司董事或**管
理人员的**，同意提交公司董事会审议。
（九）董事、**管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、**管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
公司董事、**管理人员 2024 年薪酬符合公司董事、**管理人员薪酬政
策且综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司董事、**管理人员的责任
意识和进取精神。
事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
四、总体评价
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章
程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。对董事
会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，
并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公
司的整体利益和广大投资者的合法权益。
结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层
的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是
广大中小股东的合法权益，为促进公司发展发挥积极作用。
独立董事：刘雪峰
