重庆丰华（集团）股份有限公司
的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》及《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定和要求，充
分履行忠实与勤勉的义务，凭借丰富的会计专业知识和经验，在董事会日常工作
及决策中勤勉尽责，积极出席董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议及
股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，促进了公司规范运
作、健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人于 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。历任重庆大学财务处处长兼
国有资产管理办公室主任、审计处处长,**教育会计学会常务理事,重庆宗申动
力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工
商管理学院教授、博士生导师,重庆百货大楼股份有限公司独立董事。
（二）兼职情况
在其他单位任职情况
姓名 职务
兼职单位 职务
教授、博士生
重庆大学经济与工商管理学院
冉茂盛 独立董事 导师
重庆百货大楼股份有限公司 独立董事
（三）独立性情况说明
本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。经董事会评估，
本人符合**证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，不存
在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
下：
参加股东
独立董事 参加董事会情况
大会情况
姓名
应当出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
冉茂盛 8 8 0 0 4
本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层及董办工作人员等进行预
沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在了解议案情况的基础上，本
人对董事会所审议的事项作出独立客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出
现投反对票或者弃权票的情形。
本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人亲自出席，同意所审议事项。
独立董事 应当出 亲自出 委托出 缺席
委员会名称
姓名 席次数 席次数 席次数 次数
审计委员会 7 7 0 0
冉茂盛 提名委员会 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
本人按照有关法律法规和《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，认真履行职责，与管理层、财务部门、
人力部门充分沟通，**了解公司生产经营、财务情况、董事提名、高管聘任、
薪酬考核等情况，为董事会决策提供专业建议和意见。
公司股东大会于 2023 年 11 月审议通过《独立董事工作制度》，建立了独立
董事专门会议机制。2024 年度，独立董事专门会议召开了 6 次，本人均亲自出
席，同意专门会议所有审议事项。
本人按照有关法律法规和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，就
年审关键事项、关联交易、利润分配等议题，认真听取管理层和相关部门的汇报，
积极参与讨论并提出专业建议，发表了独立客观的意见。
（二）现场工作情况
本人充分利用参加董事会及其专门委员会、股东大会、经营分析会、业绩说
明会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察。除参加会议外，本人与公司董
事、**管理人员就公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了现场调研
和认真审核。2024 年度，本人现场工作时间 15 天。
公司积极配合本人的工作，董事会秘书、董事会办公室协助本人履行职责，
为本人充分履职提供了充足的便利。
（三）其他情况
上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；
提议召开董事会会议等。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
的有关规定对日常关联交易、接受控股股东赠与鑫源农机 51%股权等事项进行了
审议。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循合理公允的定价原则，符
合公司及全体股东利益，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
本人积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注中小
股东合法权益不受侵害。2024 年度，公司及股东严格遵守法律、法规的相关规
定，未出现违反相关承诺的情况。
公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2023
年年度报告及 2024 年**季度报告、半年度报告、第三季度报告，内容和格式
符合**证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司本报告期内经营管理和财务状况等事项。
公司内部控制体系建设持续健全、完善并得到了有效执行，内部控制评价报
告的编制程序规范、依据充分、结论客观。
公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选聘 2024 年度财务和内
部控制审计机构的议案》，并经股东大会审议通过。经过对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执业情况、投资者保护能力、诚信记录等进行了审核，本人认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审计机构的要求，未损害公
司及全体股东的合法权益。
差错更正情况
公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则及变更会
计政策的议案》，公司按照财政部企业会计准则解释对会计政策进行调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东
利益的情况。
秉福、谢欣宏为公司董事，聘任了钟秉福为公司总经理。公司董事、**管理人
员候选人的任职**符合要求，没有受过**证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会
立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担
任公司董事、**管理人员的情形。公司提名、审议和决策程序依法合规，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于**管理
人员 2024 年度薪酬的议案》，对**管理人员进行了综合评价，并据此确认了
理人员的工作积极性，强化**管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发
展。
四、总体评价和建议
参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整
体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
则，严格按照法律法规、公司章程的有关要求，不断加强与其他董事、监事及管
理层之间的沟通与合作，不断提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行独立
董事的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，更好地维护公司和全体股东，
特别是中小股东的合法权益。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
独立董事：冉茂盛
时间：2025 年 3 月 27 日
重庆丰华（集团）股份有限公司
的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》及《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定和要求，充
分履行忠实与勤勉的义务，凭借丰富的法律专业知识和经验，在董事会日常工作
及决策中勤勉尽责，积极出席董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议及
股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，促进了公司规范运
作、健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人于 2023 年 1 月 6 日起担任公司独立董事。1987 年 9 月至 1996 年 10 月
就职于杭州市萧山区**局工作，1996 年 10 月至 2004 年 3 月浙江钱江潮律师
事务所专职律师、合伙人,2004 年 4 月至今任浙江新鉴君律师事务所主任、创始
合伙人，现任元成环境股份有限公司独立董事。
（二）兼职情况
在其他单位任职情况
姓名 职务
兼职单位 职务
主任、创始合
浙江新鉴君律师事务所
王建军 独立董事 伙人
元成环境股份有限公司 独立董事
（三）独立性情况说明
本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。经董事会评估，
本人符合**证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，不存
在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
下：
参加股东
独立董事 参加董事会情况
大会情况
姓名
应当出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
王建军 8 8 0 0 4
本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层及董办工作人员等进行预
沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在了解议案情况的基础上，本
人对董事会所审议的事项作出独立客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出
现投反对票或者弃权票的情形。
本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。2024 年
度，提名委员会委员召开了 3 次会议、战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会
召开了 7 次会议，本人同意所审议事项。
独立董事 应当出 亲自出 委托出 缺席
委员会名称
姓名 席次数 席次数 席次数 次数
提名委员会 3 3 0 0
王建军 审计委员会 7 6 1 0
战略委员会 1 1 0 0
本人按照有关法律法规和《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》
《战略委员会工作细则》的要求，认真履行职责，与管理层、财务部门、人力部
门充分沟通，**了解公司生产经营、财务情况、董事提名、高管聘任、战略制
定等情况，为董事会决策提供专业建议和意见。
公司股东大会于 2023 年 11 月审议通过《独立董事工作制度》，建立了独立
董事专门会议机制。2024 年度，独立董事专门会议召开了 6 次，本人均亲自出
席，同意专门会议所有审议事项。
本人按照有关法律法规和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，就
年审关键事项、关联交易、利润分配等议题，认真听取管理层和相关部门的汇报，
积极参与讨论并提出专业建议，发表了独立客观的意见。
（二）现场工作情况
本人充分利用参加董事会及其专门委员会、股东大会、经营分析会、业绩说
明会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察。除参加会议外，本人与公司董
事、**管理人员就公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了现场调研
和认真审核。
公司积极配合本人的工作，董事会秘书、董事会办公室协助本人履行职责，
为本人充分履职提供了充足的便利。
（三）其他情况
上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；
提议召开董事会会议等。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
的有关规定对日常关联交易、接受控股股东赠与鑫源农机 51%股权等事项进行了
审议。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循合理公允的定价原则，符
合公司及全体股东利益，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
本人积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注中小
股东合法权益不受侵害。2024 年度，公司及股东严格遵守法律、法规的相关规
定，未出现违反相关承诺的情况。
公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2023
年年度报告及 2024 年**季度报告、半年度报告、第三季度报告，内容和格式
符合**证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司本报告期内经营管理和财务状况等事项。
公司内部控制体系建设持续健全、完善并得到了有效执行，内部控制评价报
告的编制程序规范、依据充分、结论客观。
公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选聘 2024 年度财务和内
部控制审计机构的议案》，并经股东大会审议通过。经过对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执业情况、投资者保护能力、诚信记录等进行了审核，本人认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审计机构的要求，未损害公
司及全体股东的合法权益。
差错更正情况
公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则及变更会
计政策的议案》，公司按照财政部企业会计准则解释对会计政策进行调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东
利益的情况。
秉福、谢欣宏为公司董事，聘任了钟秉福为公司总经理。公司董事、**管理人
员候选人的任职**符合要求，没有受过**证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会
立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担
任公司董事、**管理人员的情形。公司提名、审议和决策程序依法合规，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于**管理
人员 2024 年度薪酬的议案》，对**管理人员进行了综合评价，并据此确认了
理人员的工作积极性，强化**管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发
展。
四、总体评价和建议
参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整
体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
则，严格按照法律法规、公司章程的有关要求，不断加强与其他董事、监事及管
理层之间的沟通与合作，不断提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行独立
董事的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，更好地维护公司和全体股东，
特别是中小股东的合法权益。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
独立董事：王建军
时间：2025 年 3 月 27 日
重庆丰华（集团）股份有限公司
的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》及《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定和要求，充
分履行忠实与勤勉的义务，凭借丰富的法律专业知识和经验，在董事会日常工作
及决策中勤勉尽责，积极出席董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议及
股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，促进了公司规范运
作、健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人于 2023 年 1 月 6 日起担任公司独立董事。2013 年**于四川大学，取
得生物技术与法学双学士学位，先后任职于绿地集团西南房地产事业部、四川发
现律师事务所；于 2021 年创立四川发现（昆明）律师事务所，现为四川发现（昆
明）律师事务所主任。
（二）兼职情况
在其他单位任职情况
姓名 职务
兼职单位 职务
戴薇 独立董事 四川发现（昆明）律师事务所 主任
（三）独立性情况说明
本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。经董事会评估，
本人符合**证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，不存
在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
下：
参加股东
独立董事 参加董事会情况
大会情况
姓名
应当出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
戴薇 8 8 0 0 4
本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层及董办工作人员等进行预
沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在了解议案情况的基础上，本
人对董事会所审议的事项作出独立客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出
现投反对票或者弃权票的情形。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员。2024 年度，薪酬与考核委员会召开
了 1 次会议，本人亲自出席，同意所审议事项。
独立董事 应当出 亲自出 委托出 缺席
委员会名称
姓名 席次数 席次数 席次数 次数
戴薇 薪酬与考核委员会 1 1 0 0
本人按照有关法律法规和《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，认真履行
职责，与管理层、人力部门充分沟通，了解公司**管理人员薪酬与考核情况，
为董事会决策提供专业建议和意见。
公司股东大会于 2023 年 11 月审议通过《独立董事工作制度》，建立了独立
董事专门会议机制。2024 年度，独立董事专门会议召开了 6 次，本人均亲自出
席，同意专门会议所有审议事项。
本人按照有关法律法规和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，就
年审关键事项、关联交易、利润分配等议题，认真听取管理层和相关部门的汇报，
积极参与讨论并提出专业建议，发表了独立客观的意见。
（二）现场工作情况
本人充分利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会及其他工作时间
到公司进行实地考察。除参加会议外，本人与公司董事、**管理人员就公司生
产经营、财务管理、关联往来等情况进行了现场调研和认真审核。
公司积极配合本人的工作，董事会秘书、董事会办公室协助本人履行职责，
为本人充分履职提供了充足的便利。
（三）其他情况
上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；
提议召开董事会会议等。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
的有关规定对日常关联交易、接受控股股东赠与鑫源农机 51%股权等事项进行了
审议。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循合理公允的定价原则，符
合公司及全体股东利益，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
本人积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注中小
股东合法权益不受侵害。2024 年度，公司及股东严格遵守法律、法规的相关规
定，未出现违反相关承诺的情况。
公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 2023
年年度报告及 2024 年**季度报告、半年度报告、第三季度报告，内容和格式
符合**证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司本报告期内经营管理和财务状况等事项。
公司内部控制体系建设持续健全、完善并得到了有效执行，内部控制评价报
告的编制程序规范、依据充分、结论客观。
公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选聘 2024 年度财务和内
部控制审计机构的议案》，并经股东大会审议通过。经过对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执业情况、投资者保护能力、诚信记录等进行了审核，本人认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审计机构的要求，未损害公
司及全体股东的合法权益。
差错更正情况
公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则及变更会
计政策的议案》，公司按照财政部企业会计准则解释对会计政策进行调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东
利益的情况。
秉福、谢欣宏为公司董事，聘任了钟秉福为公司总经理。公司董事、**管理人
员候选人的任职**符合要求，没有受过**证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会
立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公**》等相关法律法规规定的不得担
任公司董事、**管理人员的情形。公司提名、审议和决策程序依法合规，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于**管理
人员 2024 年度薪酬的议案》，对**管理人员进行了综合评价，并据此确认了
理人员的工作积极性，强化**管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发
展。
四、总体评价和建议
参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整
体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
则，严格按照法律法规、公司章程的有关要求，不断加强与其他董事、监事及管
理层之间的沟通与合作，不断提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行独立
董事的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，更好地维护公司和全体股东，
特别是中小股东的合法权益。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
独立董事：戴薇
时间：2025 年 3 月 27 日
