证券代码：601068 证券简称：中铝** 公告编号：临 2025-005
中铝**工程股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝**工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事
会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公**》等相关法律、
法规及《中铝**工程股份有限公司章程》等的规定。
（二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决
人数 3 人。
（四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司**管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告
的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度业绩公告和年度报告的编制和
审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，
真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现
参与 2024 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。公司监事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。
议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。
（二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司监事会同意公司 2024 年度财务决算报告。
议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议并通过了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》
公司监事会同意公司 2025 年度经营计划。
议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。
（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。本议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议并通过了《关于 年度环境、社会及管治报告>的议案》
公司监事会同意《中铝**工程股份有限公司 2024 年度环境、
社会及管治报告》。
议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。
（六）审议并通过了《关于 年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会同意《中铝**工程股份有限公司 2024 年度内部控
制评价报告》
。
议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。
（七）审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
公司监事会同意将公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案提交股东大会审议。
议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。本议案需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的
议案》
公司 2024 年度拟计提资产减值准备约人民币 2.48 亿元，其中计
提存货跌价准备约人民币 0.24 亿元，计提应收款项坏账准备约人民
币 2.49 亿元，转回合同资产减值准备约人民币 0.21 亿元，转回其他
减值准备约人民币 0.04 亿元。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合**企业会计准则
和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反
映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产
减值准备。
表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议并通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事
候选人的议案》
经公司控股股东**铝业集团有限公司推荐，公司监事会同意提
名林妮女士、丁超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，按
照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通
过之日起三年。
表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提名的股东代表监事候选人尚需提请公司股东大会履行选举
程序。
（十）审议并通过了《关于 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会同意《中铝**工程股份有限公司 2024 年度监事会
工作报告》。
表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝**工程股份有限公司监事会
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中铝**工程股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
