A 股简称：**中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-014
**冶金科工股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
**冶金科工股份有限公司（以下简称“**中冶”及“公司”）监事会及
全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届监事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会
议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会
议的召开符合《公**》等法律法规及《**冶金科工股份有限公司章程》的有
关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于**中冶 2024 年年度报告的议案》
的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于**中冶 2024 年度财务决算报告的议案》
有关规定与要求；财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确
认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于**中冶计提 2024 年资产减值准备的议案》
实际情况，计提后 2024 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，
计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益
的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于**中冶 2024 年度利润分配的议案》
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于**中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专
项报告的议案》
同意**中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对
该报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于 告>的议案》
同意《**中冶 2024 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》，对该
报告无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、通过《关于**中冶 2024 年度内部控制评价报告的议案》
同意《**冶金科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，对该报告
无异议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了
详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公
司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金的
情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
九、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
流动资金，使用期限不超过 1 年。
补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，**运营成
本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
外工程项目流动资金，期限 1 年。
能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，**运营成本，是公司董事
会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、通过《关于 的议案》
同意《**冶金科工股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，并提交公司
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
**冶金科工股份有限公司监事会
