证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-11 号
金健米业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四
次会议暨 2024 年年度监事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出会议通知，
于 2025 年 3 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到
女士出席会议，符合《公**》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。
监事会对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，
认为：
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告
期内的经营管理和财务状况。
保密规定的行为。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》
；
决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
报告》；
此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 ；
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于《公司 2024 年度计提减值准备的议案》 。
根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分
资产计提减值准备 680 万元，符合公司的实际情况。经过本次计提减值
准备更能公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司及相关子公司的资产
状况，决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提减值准备事项。
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会
