证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025―06 号
辽宁申华控股股份有限公司
第十二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十六次会议于2025年3月27日在上
海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发
出，会议应出席监事2人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会
议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过决议如下：
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-07 号公告）
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-08 号公告）
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该议案 2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的临 2025-09 号公告）
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控
审计会计师事务所的议案》；
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的临 2025-10 号公告）
该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的临 2025-11 号公告）
监事会认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符
合**法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合**证监会和证券
交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参
与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意
将上述第 1、2、3、6、9 项议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
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监事会对公司 2024 年度相关事项的独立意见如下：
报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易
情况等方面的工作均严格按照《公**》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，
决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的
行为，及时、**、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的
原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。
对于公司 2024 年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备
符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。
对于公司会计政策变更事项，我们认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准
则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
等规定。
特此公告。
备查文件：监事会决议。
辽宁申华控股股份有限公司监事会
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