证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-013
贵州钢绳股份有限公司第八届监事会
第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27
日在新区生产指挥**五楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日，以
书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，
应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公**》和《公司章
程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
会工作报告，并提请股东大会审议。
配方案。
我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号―
―上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意
公司 2024 年年度利润分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
备及损失核销的议案。
决算报告和 2025 年度财务预算的议案。
告及年度报告摘要
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合**证监会和上海证
券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
评价报告。
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审
阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：公司的内控制度符合**有关法规和证券监管部
门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度
的建立和执行情况，截止 2024 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管
理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度
贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。公司根据
财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司
内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报
告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于
性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
务所的议案。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务
执业**，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司
提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司审
议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同
意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，并提交公司股东大会审议。
际使用情况的专项报告。
补充流动资金的议案
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，
为减少利息支出，**财务费用，控制财务风险，在不影响公司募集资金
项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使
用3亿元即使用**额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时补充流
动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将**于与主营业务相关的生
产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
事会监事候选人的议案，提名陈杰先生、张强先生、李跃文先生为公司第
九届监事会股东代表担任监事候选人，并提请股东大会审议批准。候选人
简历详见附件。
公司第八届监事会任期届满，将进行换届选举。公司第九届监事会由 5
名监事组成，其中股东代表担任监事 3 名，职工代表监事 2 名。职工代表
监事将由公司职工代表大会选举产生，并与 3 名股东代表担任监事共同组
成第九届监事会。
体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
事和**管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，**运营风险，
保障公司及全体董事、监事和**管理人员合法权益，促进相关责任人员
充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事已对本议案回避表决，本议
案直接提交公司股东大会进行审议。
的议案。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政
部、**证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策
变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政
策进行变更。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司监事会
附件：第九届监事会股东代表担任监事候选人简历
陈杰简历：
陈杰，男，1969 年 3 月出生，在职研究生，**土建造价员，历任贵
州钢绳厂监察处、法规处、审计处任审计员，贵州钢绳（集团）有限责任
公司审计部部长，贵州钢绳股份公司审计部部长，现任贵州钢绳（集团）
有限责任公司副总经济师财务部部长，贵州钢绳股份有限公司监事会主席。
张强简历：
张强，男，1975 年 7 月生，在职研究生，助理经济师，历任贵州钢绳
（集团）有限责任公司办公室秘书，贵州钢绳股份有限公司办公室秘书、
办公室副主任、办公室主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司董事会
秘书、党委办公室主任、公司办公室主任，贵州钢绳股份有限公司监事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到**
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李跃文简历：
李跃文，男，汉族，出生于 1967 年 2 月，**党员，工程硕士，历
任贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长，六分厂副厂
长，贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集
团）有限责任公司规划发展部部长，贵州钢绳股份有限公司监事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到**
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
