广晟有色金属股份有限公司
一、2024年公司整体经营情况
平凡、极为重要的一年，面对**外复杂严峻的环境和形势、稀土
主要产品价格大幅下滑等市场困难，公司持续**深化改革、**
推进融合聚合、扎实推进攻坚行动，在生产经营、增储上产、**
项目、科技创新上开展了大量艰苦细致的工作，整体呈现出“务实
奋进、蓄势积能、稳健向好”的发展态势。
钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%,致使公司跌价损失
大、利润锐减。报告期内，公司实现营业收入125.96亿元，归母净
利润-2.99亿元。
二、董事会日常工作情况
用，持续打造“两个机制、一个抓手、一个核心”为创新特色的
“211”董事会运作模式，进一步提升董事会规范化运作水平和决策
效率。同时，完成所属企业董事会履职评价体系建设，实现公司派
驻所属企业董事考核的闭环管理。
（一）充分发挥决策机制。
取3项汇报事项。在董事会职权范围内，对公司年度工作计划、**
预算、重大投融资、关联交易、企业整合等重要事项进行深入研
究，并形成有效决策。
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会 2024 年 3 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
会议
第八届董事会 2024 年 3 会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报
会议 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告（全
文及其摘要）》《公司 2023 年度利润分配预案》
《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《2023
年度内部审计工作总结及 2024 年工作要点及计
划》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告议案》《2023 年环境、社会及治理
报告》《关于公司 2023 年度董事及**管理人员
薪酬发放情况的议案》《关于公司 2023 年度独立
董事津贴发放情况的议案》《2023 年度独立董事
述职报告》《关于公司 2023 年度日常关联交易执
行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于 2024 年度期货套期保值计划的议案》《关
于公司 2024 年度**预算方案的报告》《关于预
计公司 2024 年融资额度的议案》《关于公司 2024
年担保计划的议案》《公司 2024 年度投资者关系
管理计划》《关于惠州市福益乐永磁科技有限公
司对广东省稀土产业集团借款展期的议案》《关
于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 4 会议审议通过了《公司会计政策变更的议案》
会议 季度计提资产减值准备的议案》
第八届董事会 2024 年 6 会议审议通过了《关于修订 的议案》
会议
第八届董事会 2024 年 6 会议审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议
会议
第八届董事会 2024 年 7 会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关
会议 次临时股东会的议案》
第八届董事会 2024 年 8 会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其
会议 际使用情况的专项报告》《关于募集资金投资项
目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期
的议案》《关于修订 则>的议案》《关于增补公司第八届董事会专门委
员会委员的议案》《关于修订 董事会授权清单>的议案》《关于经理层 2024 年
度经营业绩考核指标的议案》《公司“提质增效
重回报”工作方案》；会议还听取了总裁关于公
司生产经营、安全环保方面的工作汇报，听取公
司审计部门对于 2024 年半年度公司内审工作的
专项汇报。
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于制定及修订公司内部管理
会议 日 管理人员购买责任险的议案》《关于注销控股子
公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的
议案》
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《公司 2024 年三季度报告》
会议 日
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所为
会议 议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超
次会议 日 人员 2023 年度契约化和任期制考核方案和考核
结果的议案》《关于核定 2023 年度董事和**管
理人员薪酬的议案》《关于召开公司 2024 年第
四次临时股东会的议案》
第八届董事会 2024 年 会议审议通过了《关于广东省富远稀土有限公司
次会议 日
（二）有效保障股东权利。
公司董事会召集股东大会会议5次，审议通过16项议案，股东大
会提供现场及网络投票两种参会方式，充分保障股东知情权、参与
权和决策权。控股股东派驻专职董事严格依照股东意见行使表决
权，独立董事就公司关联交易、收入确认、现金流管理、贸易业务
等事项进行充分调查研究并发表专业意见，有效助力公司防范风
险，切实维护上市公司、国有股东及中小投资者等各方利益。
（三）持续优化信息披露。
全年完成69份临时公告及4份定期报告的披露，确保每一份公告
内容真实、准确、完整。公司持续加强信息披露工作，加大自愿性
披露范畴，主动、**披露公司生产经营各项重大信息，着力打造
一个更加公开透明的上市公司。信息披露工作连续实现零差错，上
市15年**获得上交所信息披露A级评价。
（四）打造投关特色活动。
公司精心策划并组织了20余场线上线下交流会。通过上证路演
**网络平台，召开季度及半年度业绩说明会，公司高管团队与投
资者进行面对面互动，针对经营成果、财务指标及投资者关心的问
题进行详细解答。作为五家**上市公司代表之一参加上交所现场
举办的“2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明
会”，充分展现公司的良好形象，进一步扩大了公司影响力。
（五）资本市场形象提升。
的沟通更加顺畅，投资者对公司的了解和认同度显著提高，资本市
场 形象 及市 场 影响 力 ** 提升 。 公司 还 荣获 ** 上 市公 司 协会
“2024 年上市公司董事会**实践案例”“2024年上市公司董办最
佳实践案例”、** ESG 案例、**证券报金牛奖“新锐20强”等
荣誉。
三、2025年度董事会工作计划
之年，公司将紧紧围绕**稀土集团致力于加快建设创新驱动的世
界**稀土产业集团战略目标，以“拓资源、深改革、强管理、提
效能”为主线，继续实施“做强上游稀土资源、做精中游稀土冶
炼、做深下游稀土应用、做优稀有资源钨开发”的战略，全力增强
各产业板块核心竞争力，助推公司稀土资源开发利用驶入绿色高
效、高质量发展快车道，开创广东公司高质量发展新篇章。
（一）聚焦产业优化，增强各板块核心竞争力
一是稀土开采板块稳产**。开好华企稀土矿，保持高产态
势；抓好新丰稀土矿工艺论证、可行性研究、环评报告和安全设施
设计报告修编，加强与**、省、市相关部门密切沟通，力争尽快
实现大开发。
二是稀土分离板块提质增效。加大分离企业的投矿和产出量，
做好合理库存、优化产线等工作；加强稀土高附加值产品开发，打
造高端化、差异化的竞争优势；在原料供应上打造“长协为主，零
购和储备为辅，内部调剂支撑”的模式，销售上集中精力培育长期
客户、战略客户、终端客户，提升营销质效；在成本对标上，开展
全要素对标对表，促成本保持下降态势。
三是稀土磁材板块扩产提质。晟源公司破解生产堵点，提升产
品质量，产能产量达标，力争早日实现品牌及产量的新突破。
四是钨矿板块突破瓶颈。严格按照红岭公司和石人嶂公司发展
思路，把止血造血作为基础，加快谋划钨矿企业新发展思路以及开
采开发工艺路径。
五是贸易板块转型升级。积极推进贸易企业转型升级，加强服
务实体，通过稀土原料及主要辅料集中采购、稀土主要产品协同经
营、稀土金属业务协同经营，建成集采、销售、贸易为一体化的综
合贸易平台。
（二）聚焦深化改革，**提升资产质量
一是聚合协同协作再添效。强化平台协同作用，加强与控股股
东广东稀土集团的协作，更好发挥广晟有色上市公司平台、资本运
作平台协同作用。
二是三项制度改革深化再提升。完善现代人力资源管理制度体
系，完善薪酬与绩效考核等制度；严格实施末等调整和不胜任退
出，打通考核与市场化退出痛点；**检验各项体制机制运行实
效，制定三项制度改革评估办法，强化改革制度建设和机制运行。
三是人才队伍建设再优化。**优化干部队伍结构，制定**
年轻干部队伍建设实施方案，改善**年轻干部储备数量和结构；
按照老中青梯次、管理干部与专业干部配比优化所属企业班子配
置。**优化管理人员队伍，释放内部人才流动效应。建设精健化
企业职能部门，通过优化编制、岗位竞聘、多样化用工等方式，实
现企业职能部门人员精干化、组织扁平化、管理**化。
（三）聚焦创新驱动，提升科技创新能力和水平的“势能”
一是加快关键核心技术攻关。尽快建成生物冶金浸取稀土500吨
示范线项目，加快推广应用。持续推进“分离固废去放”“新精矿
萃取乳化减轻”两个“揭榜挂帅”技术攻关。加快晟源公司**重
点项目及省**项目研发。
二是搭建更多科创研发平台。组织晟源公司、富远公司申报博
士工作站；做好富远公司申报广东省科技专家工作站工作；推进华
企公司申报省级工程技术**获得审批以及晟源公司高企认定等工
作。
三是强化科技成果转化工作。加强与**稀土集团深圳科创公
司、兄弟单位等科技的协同合作，及时引进科技成果。力争2025年
完成生物冶金浸取稀土技术等3项以上科技成果转化年度目标。
四是全力推动数字化转型建设。加强公司信息化建设，推进华
企公司、富远公司、兴邦公司、晟源公司数字化建设项目优化升
级。
（四）聚焦强根铸魂，以高质量****保障高质量发展
理论学习再加强。坚持不懈以**新时代**特色社会主义
思想凝心铸魂，通过线上 线下相结合的方式，推动党员教育培训提
质增效。**基础再夯实。强化党组织基层建设，针对基层党组织
“三 会一 课 ” 、 换届 选举 、 发展 党 员等 工作 ， 实施 “一 事一 指
引”，持续推动基层**标准化、规范化。**品牌再深化。全方
位优化升级“三度”**品牌，不断巩固和深化“1 10”**品牌
矩阵成果。
（五）聚焦风险防控，筑牢企业安全稳定发展屏障
一是严控业务合规风险。严格落实《稀土管理条例》《关于规范
**企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》
，确保合法合规经营。
二是严防资金风险，强化企业责任与风险管理意识。强化风险
管控等措施，坚决遏制新增逾期款项发生；持续开展存货风险防
控，确保存货整体水平在合理区间内；强化企业债务监管，强化总
额控制、过程监管，及时预警，控制负债规模，优化融资品种，严
防债务风险。
三是守牢安全环保底线。 以“时时放心不下”的责任感，狠抓
好安全环保监管，全力以赴防范各类安全环保风险，牢牢守住安全
环保底线。
特此报告。
广晟有色金属股份有限公司
二○二五年三月二十九日
